Especialista De Permisos

Esentia Energy Systems; Torreón; On-site; MXN 450,000 - 540,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico integral

Seguro de vida

Desarrollo profesional

Bienestar y actividades para empleados

Job summary

Esentia Energy Systems busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para Torreón, México. Puesto presencial, colaborarás con legales, auditoría y operaciones para garantizar cumplimiento y gestión de riesgos, manteniendo políticas actualizadas y entrenando al personal.

Se requiere 4+ años en cumplimiento normativo en banca/finanzas y dominio de KYC/AML; se valorará capacidad analítica y ética profesional en un entorno financiero sólido.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 4 años en cumplimiento normativo en banca y finanzas.
• Conocimiento de regulaciones locales e internacionales (KYC, AML).
• Capacidad para analizar información compleja y proponer soluciones prácticas y efectivas.
• Habilidades de comunicación escrita y verbal y manejo de información confidencial.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento actualizados según regulaciones.
• Monitorear transacciones y actividades para detectar AML/CTF.
• Capacitar al personal en temas de cumplimiento.
• Investigar y reportar actividades sospechosas a autoridades regulatorias.
• Colaborar con auditores internos y externos en revisiones de cumplimiento.
• Mantenerse al día con cambios en leyes y regulaciones financieras.

Skills

Cumplimiento normativo

AML/CTF

KYC

Análisis de riesgos

Redacción de políticas

Capacitación

Comunicación efectiva

Integridad

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad

Job description

• Ofertas de Especialista de Permisos en Coahuila

Nuestro cliente busca un Especialista en Cumplimiento Normativo dedicado y con gran atención al detalle para unirse a su equipo en Torreón . En este puesto presencial, serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, protegiendo a la organización de sanciones y riesgos legales. Trabajarás en estrecha colaboración con los departamentos legal, de auditoría y operativo para mantener y actualizar los programas de cumplimiento. Esta es una oportunidad clave para un profesional con experiencia en el sector bancario y financiero que desee contribuir a la integridad y solidez de una institución financiera respetada.

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo actualizados según las regulaciones financieras vigentes.
• Realizar monitoreo continuo de las transacciones y actividades para detectar y prevenir el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
• Capacitar al personal en temas de cumplimiento, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas.
• Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes, gestionando la documentación requerida.
• Colaborar con auditores internos y externos en la revisión de los programas de cumplimiento y la implementación de acciones correctivas.
• Mantenerse al día con los cambios en las leyes y regulaciones financieras y evaluar su impacto en las operaciones de la empresa.
• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad o un campo relacionado.
• Experiencia mínima de 4 años en roles de cumplimiento normativo dentro de instituciones bancarias y financieras o firmas de servicios financieros.
• Conocimiento profundo de las regulaciones locales e internacionales relevantes, como KYC (Conoce a tu Cliente) y AML.
• Capacidad para analizar información compleja, identificar riesgos y proponer soluciones prácticas y efectivas.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con la capacidad de redactar políticas claras y concisas.
• Integridad profesional y alta ética de trabajo, con capacidad para manejar información confidencial con discreción.

Salario competitivo y paquete de compensación atractivo.

• Seguro de gastos médicos mayores, menores y seguro de vida.
• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.
• Un ambiente de trabajo profesional y estructurado en una institución financiera sólida.
• Programas de bienestar y actividades para empleados.