Gerente Cumplimiento Legal

The Brick Soluciones; Guadalajara; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de cambio de divisas en Guadalajara busca un Gerente de Cumplimiento Legal. Se ofrece un salario de $50,000 pesos brutos al mes y se requiere una Licenciatura en Derecho, experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y supervisión de normativas legales. Se espera disponibilidad para viajar esporádicamente y se ofrece un ambiente de trabajo de lunes a viernes en horario de 8:30am a 5:30pm.

Servicios

Prestaciones de Ley

Viáticos pagados para viajes

Nómina tradicional conforme a la Ley

Formación

• Edad entre 35 a 45 años.
• Disponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país.

Responsabilidades

• Supervisión del proceso de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Atención a auditorías internas y externas.
• Preparación y envío de reportes a autoridades como CNBV y Banxico.

Conocimientos

Comunicación excelente

Conocimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales

Educación

Licenciatura en Derecho

Descripción del empleo

Buscamos Gerente Cumplimiento Legal para trabajar en modalidad presencial en una empresa de cambio de divisas en Guadalajara.

Ofrecemos

Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales

Modalidad de trabajo: Presencial

Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm

Prestaciones: De Ley

Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley

Zona de trabajo: Guadalajara; Av. Mariano Otero No. 3225, Verde Valle

Requisitos

• Indispensable contar con Lic. en Derecho (únicamente)
  
  

Edad de 35 a 45 años

Disponibilidad para viajar esporádicamente dentro del país (viáticos pagados)

• Indispensable: Contar con licencia como Oficial de Cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV)
  
  

Experiencia:

• Experiencia en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Dinero
  
  

( PLD, PBC),

• Excelente comunicación
• Experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
  
  

- Exp. en Trámites ante dependencias

• Experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes ante las autoridades (CNBV, Banxico)
• Atención a auditorías internas y externas
  
  

Actividades a Realizar

• Experiencia en procesos legales corporativos: trámite y registro de actas, contacto con notarías, licencias de funcionamiento, etc.
• Trámites ante dependencias.
• Experiencia en sector financiero: preparación y envío de reportes de operaciones ante las autoridades (CNBV, Banxico)
• Atención a auditorías internas y externas.
• Supervisión del proceso y cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD), en línea con las disposiciones aplicables.
• Supervisar las actividades del Oficial de Cumplimiento: formación de personal, revisión de operaciones, control de límites operativos, etc.