Especialista PLD/FT - Cumplimiento y Regulación (Flexible)

Zurich Insurance Company; Xico; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Esquema de Trabajo flexible

Job summary

Zurich Insurance Company busca un Especialista de PLD para garantizar el cumplimiento de PLD/FT y apoyar la detección de riesgos en procesos, productos y operaciones. Se requiere experiencia en cumplimiento regulatorio y conocimiento de KYC, CDD y EDD, con enfoque en la mitigación de riesgos.

El candidato debe manejar herramientas tecnológicas y tener inglés intermedio-avanzado. La posición se ubica en Ciudad de México (Toreo) y ofrece esquema de trabajo flexible dentro de una aseguradora global.

Qualifications

• Requisitos de cumplimiento regulatorio y PLD/FT.
• Conocimientos de KYC, CDD y EDD; debido diligencia y reportes.
• Experiencia de 2–3 años en control interno, auditoría o cumplimiento en instituciones financieras.
• Inglés intermedio–avanzado y capacidad de trabajar en equipo internacional.

Responsibilities

• Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo.
• Identificar operaciones inusuales o relevantes y reportarlas.
• Documentar hallazgos y proponer acciones o reportes conforme a normativa PLD/FT.
• Colaborar en la evaluación de riesgos por cliente, producto, canal y región.
• Desarrollar y mantener controles y procesos de mitigación de riesgos.

Skills

Conocimientos de PLD/FT

KYC/CDD/EDD

Análisis de riesgos

Monitoreo de alertas

Education

Derecho

Carreras Económico – Administrativas

Tools

Herramientas tecnológicas

Job description

Zurich Insurance Company busca un Especialista de PLD para garantizar el cumplimiento de PLD/FT y apoyar la detección de riesgos en procesos, productos y operaciones. Se requiere experiencia en cumplimiento regulatorio y conocimiento de KYC, CDD y EDD, con enfoque en la mitigación de riesgos.

El candidato debe manejar herramientas tecnológicas y tener inglés intermedio-avanzado. La posición se ubica en Ciudad de México (Toreo) y ofrece esquema de trabajo flexible dentro de una aseguradora global.