Especialista en Prevención Lavado de Dinero

Importante empresa del sector; Zapopan; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera en Zapopan busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. El candidato ideal contará con una licenciatura en áreas relacionadas y al menos 2 años de experiencia en funciones normativas. Se ofrece un sueldo neto mensual de $15,000 a $20,000, prestaciones de ley y un horario de lunes a viernes.

Servicios

Prestaciones de ley

Estabilidad laboral

Oportunidades de desarrollo profesional

Formación

• Licenciatura en disciplinas relacionadas y 2 años de experiencia en cumplimiento normativo.
• Conocimiento de normativas PLD/FT y regulación de entidades financieras.

Responsabilidades

• Implementar políticas internas de PLD/FT y dar seguimiento.
• Elaborar y presentar reportes a la CNBV y la CONDUSEF.
• Analizar operaciones inusuales y generar reportes.
• Atender auditorías y requerimientos de autoridades financieras.
• Capacitar al personal en prevención de lavado de dinero.
• Administrar plataformas regulatorias.

Conocimientos

Normativas PLD/FT

Manejo de plataformas de la CNBV y CONDUSEF

Microsoft Excel

Liderazgo

Educación

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín

Descripción del empleo

Descripción de la oferta

$ 20,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca incorporar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, que contribuya al cumplimiento normativo de nuestros clientes y asegure la correcta aplicación de políticas PLD/FT conforme a las disposiciones regulatorias vigentes.

Perfil deseado:
-Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
-Conocimiento sólido en normativas PLD/FT, así como en la regulación de SOFOMES y otras entidades financieras.
-Manejo de plataformas oficiales de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES).
-Experiencia mínima de 2 años en funciones similares o en áreas de cumplimiento normativo.

Responsabilidades:
-Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT.
-Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
-Analizar operaciones inusuales o relevantes y generar reportes cuando corresponda.
-Atender auditorías, visitas de inspección y requerimientos de autoridades financieras.
-Capacitar al personal en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-Administrar plataformas regulatorias y mantener actualizada la documentación relacionada con cumplimiento normativo.

Ofrecemos:
-Sueldo neto mensual: $15,000 - $20,000.
-Prestaciones de ley
-Horario: Lunes a viernes, de 9:00AM a 06:00PM
-Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Conocimientos: Microsoft Excel, Legal, Liderazgo

Aptitudes asociadas a esta oferta Nuevo

Liderazgo Microsoft excel

Palabras clave: specialist, especialista

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