Sr Lead Sanciones

En Openbank queremos crear una banca más abierta, simple, transparente y humana, es decir, una banca hecha por personas, para personas.

¿Nuestro mayor reto? ¡Lanzar un banco 100% digital en México! Por eso estamos construyendo un equipo apasionado por resolver nuevos retos cada día, desafiando sus propios límites con la habilidad de tomar riesgos calculados. ¡Sí, aquí es donde entras tú!

Si buscas oportunidades para aplicar tus habilidades en encontrar las mejores soluciones de forma disruptiva, con pasión por mejorar la vida de las personas, ¡hablemos de esta nueva oportunidad para tu carrera! Esto es lo que podemos contarte de este rol:

En tu día a día tu misión como Sr Lead Sanciones (PLD) será:

• Definir los criterios que los analistas deberán tomar en cuenta al evaluar las alertas derivadas del Screening Online y Batch de Clientes.
• Supervisar al equipo encargado de la evaluación de alertas de screening online y batch para que los criterios definidos estén debidamente aplicados.
• Revisar y filtrar de listas negras o negativas y de Personas Políticamente Expuestas en materia de: clientes y sus figuras relacionadas, pagos SPEI, personas políticamente expuestas nacionales y extranjeras, empleados y proveedores de Openbank México.
• Calibrar y ajustar del sistema de alertas de screening.
• Ejecutar pruebas y seguimiento de respuesta por el área de tecnología.
• Realizar métricas internas y corporativas relacionadas con screening.
• Atender auditorías internas y externas en áreas de su responsabilidad.
• Asesorar en temas de sanciones y otros procesos de screening (ej. KYC, pagos, onboarding).
• Responsable del cumplimiento de políticas corporativas de screening, así como su adaptación a Openbank.

¿Qué necesitas para romperla en este equipo?

• +5 años de experiencia en evaluación de alertas screening, análisis de casos de AML, monitoreo transaccional, conocimiento en sanciones y envío de reportes a la autoridad.
• Capacidad de análisis e identificación de riesgos en casos de actividades sospechosas identificando redes u operativa compleja (UIF).
• Licenciatura en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.

Tendrás puntos extra si cuentas con habilidades en...

• Conocimiento de metodologías de trabajo agile (deseable)
• Manejo de herramientas de bases de datos, sistemas de filtrado de clientes y redes de vínculos (muy deseable)
• Inglés Avanzado

Como parte del equipo disfrutarás de:

Ser parte de una empresa dinámica y ágil con expansión internacional.

Trabajar en un ambiente de start-up y todas las oportunidades y retos que eso implica, pero con el respaldado de Grupo Santander.

Colaborar con equipos de distintos países: España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

Ser pieza fundamental para crear las bases del banco del futuro en México, disfrutando de un excelente ambiente laboral, donde nuestra cultura y valores lo son todo.

Contar con prestaciones superiores a la ley, enfocadas a cuidar de tu bienestar, el de tus seres queridos y a ayudarte a encontrar el equilibrio entre tu vida profesional y personal.

Un poco más sobre nosotros:

En Openbank celebramos la diversidad, promovemos el respeto e igualdad de oportunidades, así como un ambiente en el que las personas puedan expresarse libremente, así como sus puntos de vista únicos.

Por ello, todas las aplicaciones serán consideradas por igual sin prestar atención a la identidad de género, orientación sexual, etnia, religión, edad, orientación política, afiliación sindical o condición de discapacidad.

Tomamos decisiones de reclutamiento basadas en tu experiencia y habilidades. Valoramos tu pasión por descubrir, inventar, simplificar y construir.

¡Únete a nosotros en este viaje para construir la próxima generación de Openbank en México!