Detective de Protección de Activos y Cumplimiento

Empresa Confidencial; Estado de México; Presencial; MXN 279.000 - 502.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial en México busca un Responsable de investigaciones para evaluar violaciones mayores y complejas del Código de Conducta Empresarial en áreas como robos, fraude y uso indebido de activos.

Entrevistará a empleados y clientes, mantendrá relaciones con autoridades y colaborará con el área legal para respaldar casos judiciales, manteniendo un registro detallado y preparando informes claros.

Responsabilidades

• Entrevistar a empleados testigos, empleados sospechosos y clientes para determinar coartadas, pistas, plazos y posibles más sospechosos.
• Relación con autoridades en sus 3 niveles (Municipal, Estatal y Federal) para coadyuvar en las investigaciones que afecten el patrimonio de la empresa.
• Recabar evidencia suficiente para respaldar los casos judiciales en contra de empleados o criminales por delitos en contra de la Compañía.
• Establecer relaciones estrechas con el área legal.
• Recolectar y resguardar propiedades de la empresa, como objeto de una investigación.
• Revisar los informes de violación de cumplimiento e investigar las posibles excepciones de política.
• Realizar investigaciones que involucren daño patrimonial.
• Inspeccionar las computadoras que están siendo investigadas.
• Controlar el tráfico de correo electrónico en busca de riesgos.
• Llevar a cabo investigaciones exhaustivas acerca de individuos y entidades corporativas (proveedores) utilizando fuentes abiertas internacionales y de los (medios de comunicación, registros públicos, etc.).
• Mantener registros detallados de las actividades de investigación que lleve a cabo, documentándolas apropiada y oportunamente en el administrador de casos.
• Preparar informes escritos de investigación en los formatos del Departamento, en los que documente de manera clara todas las actividades de investigación realizadas y los hallazgos.

Descripción del empleo

Empresa Confidencial en México busca un Responsable de investigaciones para evaluar violaciones mayores y complejas del Código de Conducta Empresarial en áreas como robos, fraude y uso indebido de activos.

Entrevistará a empleados y clientes, mantendrá relaciones con autoridades y colaborará con el área legal para respaldar casos judiciales, manteniendo un registro detallado y preparando informes claros.