Coordinador de Prevención de Fraude

Financiera-Crece-Con-Vale; Torreón; Presencial; MXN 180.000 - 240.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo base

Prestaciones de ley

Herramientas de trabajo

Descripción de la vacante

Financiera-Crece-Con-Vale busca coordinar la prevención de fraude mediante monitoreo de operaciones, reestructuras y créditos, detectando patrones inusuales y posibles esquemas de fraude.

El rol implica investigar casos, documentar hallazgos y escalar riesgos, además de proponer mejoras a reglas y controles, con coordinación entre áreas para resolver operaciones de riesgo.

Formación

• Experiencia previa en prevención de fraude o áreas afines.
• Capacidad para identificar patrones y anomalías en operaciones.
• Gestión de casos y escalamiento de riesgos.
• Habilidad de comunicación y reporte de hallazgos.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar operaciones de convenios, reestructuras y créditos.
• Detectar comportamientos inusuales y posibles fraudes mediante análisis de cuentas y transacciones.
• Investigar y dar seguimiento a casos de fraude, documentando hallazgos y escalando a operaciones de riesgo.
• Elaborar reportes e indicadores sobre alertas, cuentas y operaciones detectadas.
• Proponer mejoras a reglas y controles de monitoreo antifraude.
• Coordinarse con áreas involucradas para atención y resolución de operaciones de riesgo.

Conocimientos

Detección de fraude

Análisis de operaciones

Investigación de casos

Comunicación efectiva

Herramientas

IA reports

Descripción del empleo

Crece con Vales, esta en la búsqueda de un coordinador de prevención de fraudeActividades:Monitorear y analizar operaciones de convenios, reestructuras (REEST), incrementos de líneas de crédito, códigos de bonificación, canjes de cuentas nuevas y transacciones SPEI.Detectar comportamientos inusuales, inconsistencias y posibles esquemas de fraude mediante el análisis de operaciones y cuentas.Analizar los reportes de IA para detección de cuentas, validando alertas y posibles relaciones entre cuentas y clientes.Investigar y dar seguimiento a casos y alertas de fraude, documentando hallazgos y escalando operaciones de riesgo.Identificar patrones y nuevas tipologías de fraude para fortalecer los controles de prevención.Elaborar reportes e indicadores sobre alertas, cuentas y operaciones detectadas.Proponer mejoras a reglas, controles y procesos de monitoreo antifraude.Coordinarse con las áreas involucradas para la atención y resolución de operaciones de riesgo.Perfil:Experiencia previa de 2 años en actividades similaresDisponibilidad de incorporación inmediataCompetenciasSentido de urgenciaCumplimiento de indicadoresComunicación efectivaOfrecemosSueldo basePrestaciones de leyHerramientas de trabajo