Fraud Governance & Compliance Analyst

Santander; Xico; À distance; MXN 600 000 - 900 000; Plein temps

Résumé du poste

Santander busca un Consultor de Gestión de Proyectos Remoto, Abogado Corporativo especializado en Compliance, para unirse al equipo y asegurar la conformidad regulatoria de la empresa. Trabajará desde casa, desarrollando e implementando programas de cumplimiento, evaluando riesgos y asesorando sobre protección de datos, anticorrupción y competencia.

Se exige Licenciatura en Derecho y al menos 6 años de experiencia en derecho corporativo, cumplimiento o auditoría, con sólido conocimiento de

Qualifications

• Licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Corporativo.
• Experiencia de al menos 6 años en derecho corporativo, cumplimiento o auditoría.
• Conocimiento profundo de marcos regulatorios mexicanos.

Responsabilités

• Desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento corporativo.
• Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas para asegurar conformidad.
• Asesorar sobre protección de datos, anticorrupción y competencia económica.
• Investigar y gestionar denuncias o infracciones de políticas y normativas.
• Mantener actualizadas políticas internas y procedimientos.
• Colaborar con otros departamentos para integrar mejores prácticas de cumplimiento.

Connaissances

Derecho corporativo

Compliance

Gestión de riesgos

Formation

Licenciatura en Derecho

Description du poste

Consultor de Gestión de Proyectos Remoto (Remote Project Management Consultant)

Nuestro cliente está buscando un Abogado Corporativo especializado en Compliance para unirse a su equipo de forma remota . Serás el guardián de la integridad regulatoria de la empresa, asegurando que todas las operaciones y estrategias cumplan con la legislación mexicana e internacional aplicable. Este puesto es fundamental para mantener la reputación y la solidez operativa de la compañía en un entorno globalizado y dinámico. Trabajarás desde la comodidad de tu hogar, colaborando estrechamente con equipos multifuncionales para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y de cumplimiento, contribuyendo directamente a la toma de decisiones estratégicas.

• Desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento corporativo y ético.
• Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas para asegurar la conformidad regulatoria.
• Asesorar sobre legislación aplicable en áreas como protección de datos, anticorrupción y competencia económica.
• Investigar y gestionar denuncias o posibles infracciones de políticas y normativas.
• Mantener actualizadas las políticas internas y procedimientos de la empresa.
• Colaborar con otros departamentos para integrar las mejores prácticas de cumplimiento en su día a día.
• Licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Corporativo o ramas afines.
• Experiencia comprobada de al menos 6 años en derecho corporativo, cumplimiento normativo (compliance) o auditoría.
• Conocimiento profundo de marcos regulatorios mexicanos (e.g., Ley Sarban