Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Manager) - Remoto

Placements24; Hermosillo; Hybrid; MXN 2,257,000 - 3,385,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote work

Desarrollo profesional

Job summary

Placements24 busca un Gerente de Cumplimiento Normativo con amplia experiencia en AML/KYC para liderar un programa de cumplimiento robusto, idealmente en banca o fintech. El rol es remoto a nivel global y requiere capacidades para gestionar riesgos de cumplimiento y responder ante cambios regulatorios.

El candidato debe desarrollar e implementar políticas, capacitar al personal y coordinar con auditores y reguladores para garantizar controles efectivos en un entorno remoto y dinámico.

Qualifications

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Maestría o certificaciones de cumplimiento valoradas (p. ej. CAMS).
• Experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo en banca o fintech.
• Conocimiento profundo de AML, KYC, OFAC y normativas financieras.
• Gestión de programas de cumplimiento y auditorías internas.
• Habilidades analíticas, de redacción y comunicación oral.
• Capacidad para trabajar de forma independiente en entorno remoto.
• Dominio de herramientas para gestión de riesgos y monitoreo de transacciones.
• Experiencia en reportes regulatorios.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos y proponer medidas correctivas.
• Diseñar y mantener políticas y procedimientos AML/KYC y demás regulaciones.
• Capacitar y asesorar al personal en temas de cumplimiento.
• Investigar y reportar actividades sospechosas a autoridades.
• Colaborar con auditores para asegurar controles efectivos.
• Monitorear cambios regulatorios y adaptar políticas.
• Gestionar relaciones con reguladores y atender requerimientos.

Skills

Analítica

Regulatoria

Auditoría

Comunicación

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Administración

Tools

Herramientas AML

Job description

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una destacada entidad del sector bancario y financiero, está expandiendo su equipo global y busca un Gerente de Cumplimiento Normativo para unirse a su fuerza laboral completamente remota. Este rol es crucial para asegurar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, especialmente en el ámbito de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Buscamos a un profesional con una sólida trayectoria en el sector financiero, una mentalidad proactiva y la capacidad de gestionar riesgos de cumplimiento de manera efectiva, sin importar la ubicación geográfica. El candidato ideal será un experto en regulaciones financieras, con la habilidad de desarrollar e implementar programas de cumplimiento robustos.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos de cumplimiento y proponer medidas correctivas y preventivas.
• Diseñar y mantener políticas y procedimientos internos relacionados con AML, KYC y otras regulaciones financieras pertinentes.
• Proporcionar capacitación y orientación continua al personal sobre temas de cumplimiento normativo.
• Investigar y reportar actividades sospechosas a las autoridades regulatorias correspondientes.
• Colaborar con auditores internos y externos para garantizar la efectividad de los controles de cumplimiento.
• Monitorear cambios en el entorno regulatorio y adaptar las políticas y procedimientos en consecuencia.
• Gestionar las relaciones con los reguladores financieros y responder a consultas y requerimientos.

Requisitos

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Se valorará maestría o certificaciones de cumplimiento (por ejemplo, CAMS).
• Mínimo de 7 años de experiencia progresiva en cumplimiento normativo dentro del sector financiero, preferiblemente en banca o fintech.
• Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones financieras, incluyendo AML, KYC, OFAC, y otras normativas aplicables.
• Experiencia demostrada en la gestión de programas de cumplimiento y en la realización de auditorías internas.
• Excelentes habilidades analíticas, de redacción y de comunicación oral.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos y el monitoreo de transacciones.
• Experiencia en la preparación de reportes regulatorios.

Beneficios

Este puesto ofrece la flexibilidad total de trabajar desde cualquier lugar, lo que permite un excelente equilibrio entre la vida profesional y personal. Ofrecemos un salario altamente competitivo, un paquete de beneficios completo que incluye seguro médico, seguro de vida y un plan de jubilación. Habrá oportunidades para el desarrollo profesional continuo, incluyendo la asistencia a conferencias y la obtención de certificaciones relevantes. El candidato se unirá a un equipo dinámico y global, con acceso a las últimas tecnologías y metodologías en el campo del cumplimiento normativo. La empresa promueve una cultura de integridad, colaboración y excelencia.