Analista de Riesgos y Cumplimiento

Tendencys Innovations; Monterrey; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en su sector busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento que garantice el cumplimiento normativo y prevenga fraudes en las operaciones. El candidato ideal debe poseer experiencia en el sector financiero, así como conocimientos sólidos de las regulaciones aplicables. Se ofrecen beneficios atractivos, incluyendo un salario competitivo, vales de despensa y seguro médico.

Servicios

Vales de despensa

Bono anual

Seguro de vida

Acceso a descuentos en servicios de bienestar

Subsidios en seguros de auto

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia en riesgos o cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Conocimiento de disposiciones legales y regulaciones sobre prevención de fraudes.

Responsabilidades

• Identificar y analizar operaciones inusuales de clientes.
• Asegurar el cumplimiento de políticas y disposiciones legales.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Cumplimiento normativo

Prevención de fraudes

Monitoreo de transacciones

Conocimientos legales

Educación

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Administración

Descripción del empleo

El Analista de Riesgos y Cumplimiento será responsable de garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas operativas de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes, riesgos operativos y lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de clientes, operaciones y riesgos en el sector financiero, así como un sólido conocimiento de las disposiciones legales y regulaciones aplicables.

Responsabilidades:

• Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.
• Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales.
• Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las disposiciones legales y regulaciones externas.
• Revisar y analizar documentos legales corporativos de los clientes (actas constitutivas, poderes, etc.).
• Mantenerse actualizado sobre los cambios en las disposiciones legales y regulaciones aplicables.
• Participar en el análisis de riesgos operativos y legales.
• Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.
• Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
• Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa.
• Atender solicitudes de los participantes en redes sobre transacciones sospechosas o fraudulentas.
• Preparar y presentar informes a la gerencia sobre el estado del cumplimiento normativo.
  
  
  

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero.
• Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones, riesgos y en la revisión de documentos legales corporativos.
• Conocimiento de las disposiciones legales y/o regulaciones aplicables en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero.
• Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.
• Inglés intermedio.
• Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial.
  
  
  

¿Qué ofrecemos?

• $15,000.00 libres al mes
• Vales de despensa, Day Off por cumpleaños y bono anual.
• Seguro de vida y gastos médicos menores.
• Acceso a descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas
• Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.