Analista de Monitoreo Fraude

Openbank México; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Openbank México busca un Analista de Fraude para detectar y prevenir actividades fraudulentas. El candidato ideal tendrá experiencia en monitoreo de transacciones y habilidades analíticas. Se ofrece un ambiente dinámico con oportunidades de desarrollo profesional y un esquema de descanso flexible.

Servicios

Esquema de descanso flexible

Oportunidades de desarrollo profesional

Formación

• Experiencia mínima de 1-3 años en monitoreo e investigación de fraude.
• Conocimiento en herramientas de detección de fraude.
• Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas.

Responsabilidades

• Monitorear y analizar alertas generadas por sistemas de prevención de fraude.
• Investigar actividades inusuales y generar reportes de casos de fraude.
• Colaborar con otros departamentos en la resolución de casos de fraude.

Conocimientos

Análisis de datos

Comunicación oral

Comunicación escrita

Pensamiento crítico

Proactividad

Educación

Licenciatura en Administración, Finanzas, Criminología, Ingeniería, Economía o carreras afines

Herramientas

Biocatch

Falcon

SAS

Excel avanzado

Descripción del empleo

El Analista de Fraude será responsable de la detección, análisis e investigación de alertas y actividades sospechosas relacionadas con posibles fraudes. Su función principal es mitigar riesgos mediante el monitoreo proactivo de transacciones, identificando patrones fraudulentos y recomendando acciones preventivas para proteger a los clientes y a Openbank.

• Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas de prevención de fraude
• Evaluar transacciones sospechosas y determinar la acción a seguir según las políticas y procedimientos de Openbank
• Investigar actividades inusuales, recopilando información relevante para tomar decisiones informadas
• Detectar patrones de fraude y proponer mejoras en los procesos de monitoreo y prevención
• Generar reportes y documentación de casos de fraude investigados, asegurando la trazabilidad de cada análisis
• Colaborar con otros departamentos (riesgos, cumplimiento, servicio al cliente, legal) en la resolución de casos de fraude
• Apoyar en el desarrollo e implementación de estrategias de prevención y mitigación de fraude
• Realizar análisis de tendencias y recomendar ajustes a las reglas de detección de fraude
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de fraude
• Brindar recomendaciones para la mejora continua de los sistemas antifraude y procedimientos internos

Estudios mínimos requerido

• Licenciatura en Administración, Finanzas, Criminología, Ingeniería, Economía o carreras afines.

Conocimientos / y experiencias necesarias más allá de los estudios mínimos

• Experiencia mínima de 1-3 años en monitoreo e investigación de fraude, riesgos o prevención de delitos financieros.
• Conocimiento en herramientas y plataformas de detección de fraude (ej. Biocatch, Falcon, SAS, entre otros).
• Habilidad analítica para la identificación de patrones fraudulentos.
• Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas y efectivas.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Orientación al detalle y habilidades en análisis de datos.
• Manejo de herramientas tecnológicas, Excel avanzado y bases de datos.
• Capacidad de analizar información transaccional de clientes para dictaminar las investigaciones de fraude.
• Capacidad de trabajar bajo presión y en entornos de alto volumen de alertas.

Otros factores Clave

• Pensamiento crítico y “out of thebox”
• Proactividad
• Excel avanzado
• Apertura al cambio
• Inglés Intermedio

Principales Interlocutores Internos / Externos:

• Internos: Tecnología y Operaciones
• Externos: Proveedores de las herramientas de fraude
• Información adicional

Esquema de descanso:

2 días de descanso por semana (Domingo y Lunes o Viernes y Sábado)