Abogado (Prevención de lavado de dinero)

PLD Especialistas; Tijuana; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa especializada en prevención de lavado de dinero busca un profesional para analizar transacciones y cumplir con regulaciones. El candidato ideal tendrá experiencia en áreas de cumplimiento o auditoría y habilidades de análisis jurídico. Se valorarán competencias como la integridad, la proactividad y la capacidad de trabajar en equipo.

Formación

• Experiencia en áreas de cumplimiento, jurídico o auditoría.
• Elaboración y presentación de avisos ante SPPLD.

Responsabilidades

• Realiza el análisis de transacciones para identificar actividades de lavado de dinero.
• Apoya en análisis de datos y revisión de expedientes digitales.

Conocimientos

Pensamiento crítico

Capacidad de análisis jurídico

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Manejo de herramientas ofimáticas

Descripción del empleo

Realiza el análisis de transacciones para identificar posibles actividades de lavado de dinero y reporta información a los organismos de regulación, apoya al asesor u oficial de cumplimiento en la implementación de políticas y procedimientos de PLD.

Apoya en la recolección, organización y análisis de datos para identificar las operaciones a reportar de cada sujeto obligado, así mismo es responsable de la debida diligencia en la revisión de expedientes digitales del SO para su revisión.

Requisitos:

• Experiencia en áreas de cumplimiento, jurídico o auditoria
• Elaboración y presentación de avisos ante SPPLD
• Revisión y análisis de contratos mercantiles y civiles

Habilidades:

• Pensamiento critica y capacidad de análisis jurídico
• Redacción clara y precisa de documentos legales y de reportes
• Trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria
• Comunicación efectiva oral y escrita
• Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas regulatorias

Competencias clave:

• Integridad y ética profesional
• Orientación al cumplimiento y al detalle
• Proactividad y capacidad de aprendizaje continuo