Abogado de Cumplimiento Sr - Certificado

Financiera Independencia; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa financiera líder en Ciudad de México busca un ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. El candidato será responsable de asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable y deberá tener 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, además de conocimientos sólidos en normatividad relacionada con PLD y FT. Se ofrece un salario bruto mensual de $42,000 y un entorno de trabajo presencial en Santa Fe.

Servicios

Seguro de vida

Sueldo competitivo

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
• Certificación vigente.

Responsabilidades

• Verificar cumplimiento normativo en todas las empresas del grupo.
• Elaborar y enviar reportes regulatorios a CNBV y CONDUSEF.
• Estudiar operaciones con personas en listas PEP.

Conocimientos

Dominio en temas de EBR

Actualización de manuales de cumplimiento

Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV

Prevención de Lavado de Dinero y FT

Orientado a resultados

Organización

Trabajo bajo presión

Educación

Licenciatura concluida

Descripción del empleo

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado. Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.

A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:

ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.

Requisitos:

• Licenciatura concluida (Título y Cédula)
• Experiencia mínima de 3 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
• CERTIFICACIÓN VIGENTE

Conocimientos sólidos en:

• Dominio en temas de EBR
• Actualización de manuales de cumplimiento
• Reporte de diversas Operaciones a la CNBV
• Comité de Comunicación y Control
• Respuesta a oficios de la CNBV
• Atención a Auditorías

Indispensable contar con experiencia en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.

Conocimientos teóricos y prácticos:

• Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV
• Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
• Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad)
• Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)
• Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF

Funciones principales:

• Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
• Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
• Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
• Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
• Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
• Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
• Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:

• Orientado a resultados
• Organización
• Seguimiento
• Trabajo bajo presión

Prestaciones:

• Sueldo bruto mensual de: $42,000 BRUTOS
• Seguro de vida
• Zona a Laborar CDMX SANTA FE
• Horario de Lunes a Viernes, esquema presencial

Requerimientos:

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, senior, sr