Specialista KYC/AML nel Notarile

Professional Recruitment; Lombardia; In loco; EUR 28.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile. Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità antimoney laundering, con attenzione a privacy e riservatezza.

Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, lavoro prevalentemente in studio con possibilità di smart working parziale; RAL indicativa tra 28.000 e 35.000 euro, 40 ore settimanali.

Competenze

• Precisione e metodo nel verificare completezza e coerenza documentale.
• Riservatezza nella gestione di dati sensibili e personali.
• Capacità di analisi per orientarsi tra tipologie di Clienti e strutture societarie.
• Organizzazione e senso di responsabilità nel presidiare la documentazione.
• Spirito collaborativo e attitudine al lavoro di squadra.
• Motivazione e propensione all'apprendimento.
• Buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto lettura e comprensione documentazione.
• Preferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 o esperienza in ambito KYC/AML.

Mansioni

• Verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche.
• Controllare documenti identificativi e dichiarazioni antiriciclaggio.
• Verificare completezza della documentazione rispetto a normativa e procedure interne.
• Richiedere tempestivamente documenti mancanti o integrazioni.
• Effettuare verifiche tramite registri e banche dati AML.
• Supportare il processo di valutazione del rischio.
• Mantenere aggiornati fascicoli KYC/AML e documentazione nel gestionale.
• Segnalare anomalie al notaio e al team di riferimento.

Conoscenze

Precision

Confidentiality

Analytical skills

Organization

Teamwork

Motivation

English reading

KYC/AML knowledge

DLgs 231/2007 knowledge

Descrizione del lavoro

Paideia Group S.r.L., titolare del brand Professional Recruitment, ricerca una risorsa da inserire nel team KYC/AML dedicato al settore notarile. Il ruolo prevede la gestione della verifica documentale e della conformità antimoney laundering, con attenzione a privacy e riservatezza.

Offerta: contratto a tempo determinato di un anno, lavoro prevalentemente in studio con possibilità di smart working parziale; RAL indicativa tra 28.000 e 35.000 euro, 40 ore settimanali.