Junior AML Analyst: Financial Crime Compliance

Bachecalavoro; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 36,000; Full time

Job summary

NAM Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per una banca internazionale un Junior AML a Milano centro. Il ruolo garantisce conformità alle normative antiriciclaggio e prevede monitoraggio, analisi e gestione di operazioni sospette.

Responsabilità principali includono monitoraggio transazioni, due diligence KYC, reporting alle autorità e aggiornamento delle politiche interne AML. Requisiti: laurea in Economia/Jur/Finanza, almeno 6 mesi in AML, conoscenza normative, eccellente Excel e Inglese B2.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Almeno 6 mesi di esperienza AML nel retail banking (KYC, monitoring, SAR).
• Ottima conoscenza delle normative AML italiane ed europee; Excel avanzato.

Responsibilities

• Monitorare transazioni e identificare attività sospette.
• Eseguire due diligence KYC e aggiornare i dati cliente.
• Preparare report per le autorità italiane ed europee.
• Aggiornare politiche AML interne e supportare formazione del personale.
• Collaborare con il team di compliance e altri dipartimenti.

Skills

KYC

Transaction monitoring

SARs

Excel

Inglese B2

Education

Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini

Tools

Infostat

Job description

NAM Spa, Agenzia per il lavoro, cerca per una banca internazionale un Junior AML a Milano centro. Il ruolo garantisce conformità alle normative antiriciclaggio e prevede monitoraggio, analisi e gestione di operazioni sospette.

Responsabilità principali includono monitoraggio transazioni, due diligence KYC, reporting alle autorità e aggiornamento delle politiche interne AML. Requisiti: laurea in Economia/Jur/Finanza, almeno 6 mesi in AML, conoscenza normative, eccellente Excel e Inglese B2.