AML & KYC Compliance Intern – Finance

Cerved Group SpA; Lazio; Ibrido; EUR 8900 - 11.000; Part-time

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rimborso spese mensile 800€

Descrizione del lavoro

Cerved Group SpA è alla ricerca di una risorsa in stage per approfondire i processi di Antiriciclaggio e Compliance. L’opportunità permette di lavorare su attività AML outsourcing per clienti bancari e assicurativi, affiancando professionisti esperti.

La sede è Roma con modalità di lavoro ibrida. Rimborso spese mensile di 800 € è previsto, con possibilità di crescita professionale nel settore Financial Crime Prevention.

Competenze

• Laureando/laureato in Economia, Giurisprudenza, Scienze Bancarie, Finanza,Management o discipline affini.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Buona conoscenza di Excel e livello di inglese.

Mansioni

• Supporterai il team BPO AML nelle attività operative di Adeguata Verifica della Clientela (KYC).
• Raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria all'identificazione e profilazione della clientela.
• Affiancherai il team nelle attività di controllo e aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati dei clienti.
• Supporterai le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
• Parteciperai a controlli AML attraverso strumenti per lo screening di soggetti, liste sanzionatorie, PEP e adverse media.
• Collaborerai nella gestione delle richieste documentali e delle attività di remediation.
• Supporterai l'analisi e il monitoraggio delle attività operative tramite reportistica.
• Contribuirai all'archiviazione e tracciatura delle lavorazioni nel rispetto delle procedure.

Conoscenze

Analisi dati

Microsoft Excel

Inglese (buono)

Formazione

Economia

Giurisprudenza

Scienze Bancarie

Finanza

Management

Descrizione del lavoro

Cerved Group SpA è alla ricerca di una risorsa in stage per approfondire i processi di Antiriciclaggio e Compliance. L’opportunità permette di lavorare su attività AML outsourcing per clienti bancari e assicurativi, affiancando professionisti esperti.

La sede è Roma con modalità di lavoro ibrida. Rimborso spese mensile di 800 € è previsto, con possibilità di crescita professionale nel settore Financial Crime Prevention.