Onboarding & AML/Risk Compliance Specialist

Villa & Partners Human Capital Solutions

Lombardia

On-site

EUR 38,000 - 54,000

Full time

7 days ago

Be an early applicant

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Job summary

Villa & Partners Human Capital Solutions cerca una risorsa per gestire l’onboarding della clientela in contesto bancario/finanziario. Verrà garantita l’osservanza delle normative antiriciclaggio e delle policy interne, supportando l’analisi della governance delle strutture titulari e la gestione documentale.

La posizione richiede almeno 2 anni di esperienza, buone capacità di analisi dati e di lavoro in team.

Qualifications

Laurea in Economia, giurisprudenza o settore correlato.
Almeno 2 anni di esperienza in ruoli analoghi preferibilmente in ambito finanziario.
Conoscenza della normativa antiriciclaggio di riferimento.
Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente con diverse funzioni aziendali.
Forte attitudine all’analisi dati.
Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word).
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di PowerBI, Power Automate e Power Apps.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.

Responsibilities

Analisi della struttura societaria delle persone giuridiche di elevato standing per identificare titolari effettivi e governance.
Raccolta, analisi e validazione di documentazione identificativa e master data.
Monitoraggio fornitori per assicurare livello qualitativo.
Gestione rapporto con consulenti finanziari durante onboarding.
Coinvolgimento in progetti volti ad efficientare i processi.
Profilatura e classificazione del rischio cliente secondo normative interne.