KYC/AML Officer – Precisione e Compliance

ZNR; Italia; A distancia; EUR 28.000 - 35.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formazione continua

Ambiente dinamico e collaborativo

Descripción de la vacante

ZNR Notai cerca un KYC Officer da inserire nel team per presidiare l’adeguata verifica della clientela (KYC/AML) trasversalmente alle pratiche, in stretto raccordo con notai e istruttori.

Il ruolo prevede la verifica di documenti, contesto antiriciclaggio e conservazione nel portale aziendale, con prospettive di crescita nel gruppo e possibilità di lavoro agile in base alle esigenze; contratto a tempo pieno di un anno e RAL tra 28k e 31k o 31k-35k a seconda del livello.

Formación

• Verifica completa della documentazione KYC/AML.
• Individuazione tempestiva di lacune o incongruenze rispetto ai requisiti antiriciclaggio.
• Gestione riservata di dati sensibili e rispetto della normativa sulla privacy.
• Adeguata capacità di analisi tra casistiche (persone fisiche, società, trust).
• Buona conoscenza della lingua inglese, lettura e scrittura.

Responsabilidades

• Presidia gli adempimenti KYC/AML per ciascuna pratica.
• Verifica la completezza della documentazione fornita dai Clienti.
• Richiede documenti mancanti agli istruttori e/o ai Clienti.
• Archivia e mantiene aggiornato il fascicolo KYC/AML nel portale dedicato.

Conocimientos

Precisione

Organizzazione

Riservatezza

Analisi

Motivazione

Inglese

Descripción del empleo

ZNR Notai cerca un KYC Officer da inserire nel team per presidiare l’adeguata verifica della clientela (KYC/AML) trasversalmente alle pratiche, in stretto raccordo con notai e istruttori.

Il ruolo prevede la verifica di documenti, contesto antiriciclaggio e conservazione nel portale aziendale, con prospettive di crescita nel gruppo e possibilità di lavoro agile in base alle esigenze; contratto a tempo pieno di un anno e RAL tra 28k e 31k o 31k-35k a seconda del livello.