Intern AML & Compliance – KYC/EDD
cerved
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Vantaggi offerti da questo lavoro
Descrizione del lavoro
Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi e a un patrimonio di dati, supporta la crescita, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.
La risorsa in stage nel team BPO AML lavorerà su ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (KYC), raccolta e verifica documentale, e attività di due diligence (CDD/EDD) in un contesto regolamentato. Sede Roma, lavoro ibrido, rimborso spese di 800€ mensili.
Competenze
- Laureando/neolaureato in Economia, Giurisprudenza, Scienze Bancarie, Finanza, Management o discipline affini.
- Interesse per Antiriciclaggio, Compliance, Financial Crime Prevention.
- Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
- Conoscenza Excel e buone capacità comunicative.
Mansioni
- Supporterai il team BPO nelle attività operative di Adeguata Verifica della Clientela (KYC).
- Collaborerai alla raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria.
- Affiancherai il team nelle attività di controllo e aggiornamento dati clienti.
- Supporterai le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
- Parteciperai a controlli AML tramite strumenti di screening e liste.
- Gestirai richieste documentali e attività di remediation.
- Monitorerai attività operative tramite reportistica e strumenti di controllo.
Conoscenze
Formazione
Descrizione del lavoro
Cerved è la tech company italiana che, grazie a segnali predittivi e a un patrimonio di dati, supporta la crescita, la gestione del rischio e la trasformazione digitale di imprese e istituzioni.
La risorsa in stage nel team BPO AML lavorerà su ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (KYC), raccolta e verifica documentale, e attività di due diligence (CDD/EDD) in un contesto regolamentato. Sede Roma, lavoro ibrido, rimborso spese di 800€ mensili.
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