AML/KYC Intern: Build Compliance & Risk Skills

Cerved Group SpA; Roma; Ibrido; EUR 7800 - 10.000; Part-time

Vantaggi offerti da questo lavoro

Rimborso spese 800€ al mese

Sede di Roma con ibrido

Descrizione del lavoro

Cerved Group SpA, leader nel settore dati e analytics, offre uno stage nel team AML BPO a Roma. L’opportunità permette di approfondire i processi di adeguata verifica della clientela e di collaborare con professionisti esperti in KYC, CDD ed EDD all’interno di un ambiente regolamentato.

La sede è Roma, modalità ibrida, con un rimborso spese mensile di 800 €. Si richiede laurea in discipline economiche/giuridiche e conoscenza dell’inglese; forte interesse per compliance e gestione dei rischi.

Competenze

• Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze bancarie, finanza, management o discipline affini.
• Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio.
• Buona conoscenza di Excel e Pacchetto Office.
• Propensione al lavoro di squadra in contesti regolamentati.

Mansioni

• Supportare il team BPO nelle attività di Adeguata Verifica della Clientela (KYC).
• Raccolta, verifica e analisi della documentazione necessaria all'identificazione e profilazione dei clienti.
• Affiancare il team nelle attività di controllo e aggiornamento delle informazioni anagrafiche e dei dati relativi ai clienti.
• Supportare le attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
• Partecipare a controlli AML tramite strumenti di screening, liste sanzionatorie, PEP e adverse media.
• Gestire richieste documentali e attività di remediation e aggiornamento periodico delle posizioni clienti.
• Analizzare e monitorare attività operative tramite reportistica e strumenti di controllo.
• Collaborare con i team Compliance, Operations e Project Management.

Formazione

Laurea triennale/magistrale in Economia/Finanza/Management

Buone capacità analitiche

Buone capacità comunicative e relazionali

Conoscenza Excel

Lavoro in team

Strumenti

Microsoft Office

Descrizione del lavoro

Cerved Group SpA, leader nel settore dati e analytics, offre uno stage nel team AML BPO a Roma. L’opportunità permette di approfondire i processi di adeguata verifica della clientela e di collaborare con professionisti esperti in KYC, CDD ed EDD all’interno di un ambiente regolamentato.

La sede è Roma, modalità ibrida, con un rimborso spese mensile di 800 €. Si richiede laurea in discipline economiche/giuridiche e conoscenza dell’inglese; forte interesse per compliance e gestione dei rischi.