Global MLRO: AML & Compliance Leader

WeHunt

Milano

In loco

EUR 90.000 - 140.000

Tempo pieno

14 giorni+

Generatore di candidature

Non inviare un curriculum generico — genera un curriculum e una lettera di presentazione personalizzati per questo specifico impiego.

Supera i filtri ATS

Descrizione del lavoro

La Banca Internazionale cerca una figura MLRO da inserire nel team Compliance & AML. La risorsa sarà responsabile di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT, garantendo conformità alle normative italiane ed europee e agli standard del Gruppo.

Selezionata persona coordinerà segnalazioni SOS, CDD/EDD e operazioni a rischio, collaborando con il Senior Management e le Autorità di Vigilanza per assicurare un efficace controllo dei flussi finanziari e una cultura AML diffusa in tutta

Competenze

Laurea in discipline economiche o giuridiche.
5/6 anni di esperienza in AML, Financial Crime o Compliance.
Solida conoscenza della normativa italiana ed europea AML/CFT.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Capacità di interfacciarsi con senior management e funzioni di controllo.
Approccio pragmatico e buone capacità analitiche.

Mansioni

Presidiare e sviluppare il framework AML/CFT della banca.
Gestire segnalazioni SOS e relativi approfondimenti.
Supervisionare Customer Due Diligence e KYC.
Monitorare le procedure e i controlli AML, proponendo interventi correttivi.
Supportare il business nella valutazione di clienti e operazioni a rischio.
Curare l’aggiornamento delle policy AML/CFT e i rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Contribuire al risk assessment AML e al reporting al Senior Management.
Promuovere la cultura AML attraverso formazione interna.