Financial Security And Fraud Prevention Officer

Randstad Italia; Varese; Ibrido; EUR 35.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante banca internazionale cerca un Financial Security and Fraud Prevention Officer per gestire i rischi di conformità e prevenzione frode. Il candidato ideale ha esperienza di almeno 2-3 anni in contesti internazionali e deve possedere competenze in project management e normative di compliance. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e capacità di analisi critica. La posizione offre un contratto a tempo indeterminato con stipendio compreso tra 35.000€ e 40.000€ e modalità di lavoro ibrida.

Competenze

• Minimo 2-3 anni di esperienza nel settore banking o consulenza.
• Conoscenza delle normative in area compliance e anti-frode.
• Capacità di project management e risk mapping.

Mansioni

• Supportare le linee di business nella gestione dei rischi di non conformità.
• Analizzare le transazioni ad alto rischio e preparare relazioni.
• Implementare procedure di sicurezza finanziaria e prevenzione frode.

Conoscenze

Esperienza nel ruolo di compliance

Conoscenza delle normative di compliance

Capacità di analisi critica

Capacità organizzative

Team working

Problem solving

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel)

Conoscenza dell'inglese

Descrizione del lavoro

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di

FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER

Tipo di contratto : a tempo indeterminato con RAL indicativa nel range tra 35.000€ - 40.000€.

Luogo di lavoro : Milano, modalità ibrida.

Di cosa ti occuperai?

Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell'attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed / o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.

Il candidato si occuperà inoltre di :

• definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria;
• di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi;
• di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità;
• di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità.

Nello specifico le principali attività :

• analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML / CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell'ambito in scope;
• analizzare le transazioni insolite / sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
• analizzare casi di frode o corruzione interna / esterna;
• definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
• contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
• implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
• contribuire alla redazione dei report normativi relativi all'ambito Compliance;
• rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
• partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.

Quali requisiti stiamo cercando?

• esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance;
• conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambitoTrasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;
• conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
• capacità di analisi critica;
• capacità organizzative;
• team working;
• problem solving;
• ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
• conoscenza italiano, lingue straniere ottimo Inglese;
• la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903 / 77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016 / 679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito