AML Control Specialist - Presidio territoriale Veneto

Gruppo BCC Iccrea; Veneto; Remote; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Welfare aziendale

Modalità agile

Formazione professionale

Job summary

Gruppo BCC Iccrea cerca un AML Control Specialist per garantire il presidio operativo dei controlli interni volti a gestire i rischi di riciclaggio presso le articolazioni dell'organizzazione.

Si richiede laurea in discipline economiche o affini, esperienza in controlli di secondo livello e conoscenza di KYC e AML/CFT.

Qualifications

• Laurea magistrale/triennale in discipline indicate o titolo equipollente.
• conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT.
• esperienza nei controlli di secondo livello.
• conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato.
• conoscenza dei principali applicativi AML.
• buona conoscenza della lingua inglese.

Responsibilities

• Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello.
• Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette.
• Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela.
• Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML.
• Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi.
• Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Skills

Controlli di secondo livello

AML/CFT

KYC

Inglese (buono)

Analisi dei rischi

Education

Laurea magistrale/triennale in Economia Aziendale, Economia e commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Tools

Pacchetto Office

Applicativi AML

Job description

Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. AML BCC Affiliate – inserita nell’Area Chief AML Officer– cerchiamo una persona per ricoprire il ruolo di AML Control Specialist che contribuirà a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio presso le differenti articolazioni dell'Organizzazione, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e l'uniformità delle procedure di controllo adottate.

Queste le principali attività:

• Affiancare la figura RAML nello svolgimento delle attività della Funzione, in particolare nei controlli di II livello;
• Collaborare con la figura RAML all’analisi e all’individuazione delle operazioni sospette;
• Contribuire alla predisposizione dei pareri non vincolanti volti a evidenziare i rischi di riciclaggio, sia nel processo di affidamento sia in quello di adeguata verifica della clientela;
• Partecipare alla redazione della reportistica interna di competenza della figura RAML;
• Concorrere alla definizione e alla predisposizione dei flussi informativi;
• Coadiuvare la figura RAML nelle attività di assistenza e consulenza all’Alta Direzione delle BCC del Territorio di competenza.

Requisiti richiesti per presentare la tua candidatura:

• Laurea Magistrale / Triennale in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Finanza e Controllo, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Bancarie e Finanziarie, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
• conoscenza del D.Lgs. 231/2007 e della normativa AML/CFT;
• esperienza nei controlli di secondo livello;
• conoscenza dei processi KYC, SOS, SARA/OGG e Archivio Standardizzato;
• conoscenza dei principali applicativi utilizzati, dai soggetti obbligati, in ambito AML;
• conoscenza del pacchetto Office;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Veneto

Cosa ti offriamo:

• Contratto: Tempo Indeterminato
• Orario di lavoro settimanale: 37 ore
• CCNL Credito Cooperativo integrato con elementi complementari stabiliti dagli accordi aziendali di secondo livello.
• RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro.
• Il Gruppo prevede una componente variabile della retribuzione come disciplinato dalle nostre Politiche di Remunerazione.
• Sistema di Welfare aziendale e possibilità di lavorare in modalità agile.
• Ampia offerta formativa a supporto dello sviluppo professionale per tutte le persone.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il Gruppo BCC Iccrea riconosce che l'attenzione delle diversità, l’inclusione e la tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale siano principi fondamentali di creazione di valore per il Gruppo stesso.