AML & Compliance Senior

Cofidis Italia; Lombardia; Hybrid; EUR 45,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Premio di Risultato

Ticket Restaurant

Welfare aziendale

Assicurazione Sanitaria Integrativa

Smart-working

Job summary

Cofidis Italia cerca una figura Senior AML & Compliance da inserire nel Servizio Compliance & Risk Management, con sede a Milano. La risorsa opererà nell’area Antiriciclaggio fornendo supporto alle attività di compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo.

La candidatura ideale possiede una laurea in discipline giuridiche/economiche/finanziarie, almeno 5 anni di esperienza in AML/compliance e buona conoscenza della normativa.

Qualifications

• Laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o equivalenti.
• Esperienza min. 5 anni in ambito Antiriciclaggio e Compliance presso banche o intermediari finanziari.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e degli obblighi di adeguata verifica, monitoraggio e segnalazioni.

Responsibilities

• Gestire e supportare attività di adeguata verifica della clientela (KYC) e verifiche rafforzate.
• Approfondire alert e indicatori di rischio per valutazioni connesse.
• Supportare controlli su PEP, sanzioni e misure restrittive e gestione degli esiti/escale.

Skills

Analisi AML

Autonomia

Lavoro di squadra

Capacità relazionali

Conoscenza normativa AML

Education

Laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o equivalenti

Job description

Cofidis Italia fa parte di Cofidis Group, leader europeo nel settore del credito al consumo dal 1982 con più di 30 milioni di clienti in 9 paesi Europei.

Da 30 anni, Cofidis Italia offre supporto ai clienti con soluzioni di credito e di pagamento, semplici, innovative, 100% digitali, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti.

Il nostro Team si compone di più di 400 persone e il sistema valoriale di Cofidis, di cui impegno, semplicità e performance ne rappresentano le fondamenta, ci rende una realtà che unisce persone e performance per una Società e un Futuro responsabili.

Per la sede di Milano siamo alla ricerca di una persona per il ruolo di Anti-Money Laundering & Compliance Senior da inserire a tempo indeterminato all’interno del Servizio Compliance & Risk Management.

La risorsa opererà prevalentemente nell’ambito Antiriciclaggio, fornendo al contempo supporto trasversale alle attività di Compliance e contribuendo al rafforzamento dei presidi di conformità e controllo della Società.

Stiamo cercando una persona analitica, precisa e proattiva, dotata di capacità di approfondimento, autonomia organizzativa, attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.

All’interno del team sarai coinvolto/a nelle attività AML/KYC e di supporto ai principali processi di Compliance, con un approccio operativo e di controllo orientato all’individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi di non conformità.

• Gestire e supportare le attività di adeguata verifica della clientela (KYC), incluse le verifiche rafforzate, l’analisi del profilo di rischio;
• Approfondire alert e indicatori di rischio supportando le valutazioni connesse;
• Supportare i controlli relativi a PEP, liste di sanzioni, misure restrittive e altri profili rilevanti ai fini antiriciclaggio, assicurando la corretta gestione degli esiti e delle escalation;
• Supportare l’attività di monitoraggio continuativo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e all’esecuzione dei controlli AML di competenza della Funzione, predisponendo relativa reportistica;
• Collaborare all’aggiornamento delle procedure, policy e presidi interni in materia AML/CFT, anche a seguito di evoluzioni normative, indicazioni delle Autorità, audit o rilievi delle funzioni di controllo;
• Supportare le attività di Compliance attraverso analisi normative, gap analysis, valutazioni di conformità e predisposizione di pareri o note sulle tematiche di competenza;
• Collaborare all’esecuzione e alla documentazione dei controlli previsti dal piano delle attività della Funzione AML e Compliance, monitorando eventuali anomalie e azioni correttive;
• Contribuire alla predisposizione della reportistica periodica verso il management e gli Organi aziendali e alla raccolta delle informazioni richieste dalla Capogruppo, dalle Autorità o dalle funzioni di audit;
• Collaborare alle iniziative di formazione e sensibilizzazione interna in materia di antiriciclaggio e compliance.
• Laurea in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o equivalenti;
• Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio e Compliance, maturata presso banche, intermediari finanziari, società di credito al consumo o realtà regolamentate;
• Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei principali obblighi in materia di adeguata verifica, monitoraggio della clientela, PEP, sanzioni e segnalazioni di operazioni sospette; costituisce titolo preferenziale la conoscenza della normativa bancaria e del credito al consumo;
• Buona conoscenza della lingua inglese; la conoscenza del Francese sarà considerata un plus.
• CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (CNEL H011) con accordo integrativo aziendale
• Retribuzione Annua Lorda: 45.000€ – 55.000€
• Premio di Risultato
• Ticket Restaurant, Welfare aziendale, Assicurazione Sanitaria Integrativa, Integrazione congedi parentali
• Prestiti personali a tassi agevolati
• Possibilità di lavorare in smart-working fino a 8 giorni al mese
• Una realtà certificata Great Place to Work
• Un’azienda solida e strutturata e un ambiente di lavoro giovane e dinamico
• Una ricca offerta formativa continua attraverso la nostra Cofidis Academy
• Un percorso di carriera ad hoc per ogni ruolo
• Un sistema di valutazione di Performance e Competenze per la tua crescita
• Una realtà in cui le Persone, l’Ambiente e il Sociale sono un impegno concreto
• Tante attività ed eventi per fare squadra divertendosi

Entrare in Cofidis significa diventare parte integrante di un’azienda internazionale innovativa in cui le Persone occupano un ruolo centrale nella cultura e nella strategia aziendale.

Il nostro Team di professionisti è caratterizzato da grande ambizione e senso di responsabilità e qui il tuo contributo può fare la differenza.

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Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia, credo religioso e persone appartenenti alle categorie protette (L.68/99) o persone con disabilità.