AML Compliance Intern – KYC & Risk

Cerved Group; Roma; Hybrid; EUR 7,800 - 10,000; Part time

Benefits offered by this job

Rimborso spese 800€

Job summary

Cerved Group è alla ricerca di una risorsa in stage per approfondire i processi AML e le verifiche KYC. L'impegno prevede attività operative in outsourcing per clienti bancari, finanziari e assicurativi, con affiancamento a professionisti e tempistiche di internship.

La sede è Roma, con modalità di lavoro ibrida e rimborso spese mensile di 800 euro; opportunità di crescita nel contesto regolamentato del settore finanziario.

Qualifications

• Laureando/laureato in Economia, Giurisprudenza, Scienze Bancarie, Finanza o discipline affini.

Responsibilities

• Supportare il team BPO nelle attività operative di Adeguata Verifica della Clientela (KYC).
• Collezionare, verificare e analizzare documentazione per l'identificazione e profilazione della clientela.
• Aggiornare informazioni anagrafiche e dati relativi ai clienti.
• Supportare attività di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
• Eseguire controlli AML con strumenti di screening di liste sanzionatorie e PEP.

Skills

Excel

Analisi

Lavoro di squadra

Comunicazione

Inglese

Education

Laurea in Economia/Giurisprudenza/Scienze Bancarie o affini

Tools

Microsoft Excel

Job description

Cerved Group è alla ricerca di una risorsa in stage per approfondire i processi AML e le verifiche KYC. L'impegno prevede attività operative in outsourcing per clienti bancari, finanziari e assicurativi, con affiancamento a professionisti e tempistiche di internship.

La sede è Roma, con modalità di lavoro ibrida e rimborso spese mensile di 800 euro; opportunità di crescita nel contesto regolamentato del settore finanziario.