KYC Custodian Specialist

Bank Mega; Jakarta Pusat; On-site; IDR 180,000,000 - 240,000,000; Full time

Job summary

Bank Mega di Jakarta membutuhkan petugas KYC/AML berpengalaman untuk memastikan kepatuhan nasabah. Tugas utama meliputi verifikasi dokumen, penerapan KYC, dan pemantauan profil risiko nasabah.

Anda akan memantau transaksi nasabah, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, dan menindaklanjuti hasil pemantauan dengan koordinasi AMLA.

Kualifikasi: gelar S1, pengalaman 3 tahun di KYC, pengetahuan Pasar Modal Indonesia, serta integritas dan motivasi berorientasi target.

Qualifications

• Sarjana S1 dari universitas terkemuka.
• Minimal 3 tahun pengalaman terkait KYC.
• Menguasai Prinsip Mengenal Nasabah dan regulasi Pasar Modal Indonesia.
• Memiliki motivasi kerja tinggi dan berorientasi target.
• Memiliki integritas yang tinggi.

Responsibilities

• Verifikasi dokumen dan penerapan KYC untuk calon Nasabah.
• Susun, perbarui, dan pantau profil serta klasifikasi risiko Nasabah.
• Pantau transaksi Nasabah dan identifikasi aktivitas yang mencurigakan.
• Tindak lanjuti hasil pemantauan, termasuk koordinasi dan pelaporan kepada Unit Kerja AMLA.
• Memantau dan menindaklanjuti daftar terkait sanksi, termasuk DTTOT dan DPPSPM.

Skills

KYC knowledge

Prinsip KYC

Pasar Modal Indonesia

Integritas tinggi

Education

Gelar S1

Job description

• Melakukan verifikasi dokumen dan penerapan KYC bagi calon Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
• Menyusun, memperbarui, dan memantau profil serta klasifikasi risiko Nasabah.
• Melakukan pemantauan transaksi Nasabah dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai profil.
• Melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan transaksi, termasuk koordinasi dan pelaporan kepada Unit Kerja AMLA.
• Memantau dan menindaklanjuti daftar terkait sanksi, termasuk DTTOT dan DPPSPM.
• Pendidikan diutamakan S1 dari universitas terkemuka.
• Pengalaman minimal selama 3 tahun dengan pengetahuan terkait KYC / Prinsip Mengenal Nasabah serta Pengetahuan mengenai Pasar Modal di Indonesia
• Mempunyai motivasi kerja yang tinggi dan berorientasi dengan target.
• Mempunyai integritas yang tinggi.