KYC & AML Risk & Compliance Specialist

Bank Mega; Jakarta Pusat; On-site; IDR 180,000,000 - 240,000,000; Full time

Job summary

Bank Mega di Jakarta membutuhkan petugas KYC/AML berpengalaman untuk memastikan kepatuhan nasabah. Tugas utama meliputi verifikasi dokumen, penerapan KYC, dan pemantauan profil risiko nasabah.

Anda akan memantau transaksi nasabah, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, dan menindaklanjuti hasil pemantauan dengan koordinasi AMLA.

Kualifikasi: gelar S1, pengalaman 3 tahun di KYC, pengetahuan Pasar Modal Indonesia, serta integritas dan motivasi berorientasi target.

Qualifications

• Sarjana S1 dari universitas terkemuka.
• Minimal 3 tahun pengalaman terkait KYC.
• Menguasai Prinsip Mengenal Nasabah dan regulasi Pasar Modal Indonesia.
• Memiliki motivasi kerja tinggi dan berorientasi target.
• Memiliki integritas yang tinggi.

Responsibilities

• Verifikasi dokumen dan penerapan KYC untuk calon Nasabah.
• Susun, perbarui, dan pantau profil serta klasifikasi risiko Nasabah.
• Pantau transaksi Nasabah dan identifikasi aktivitas yang mencurigakan.
• Tindak lanjuti hasil pemantauan, termasuk koordinasi dan pelaporan kepada Unit Kerja AMLA.
• Memantau dan menindaklanjuti daftar terkait sanksi, termasuk DTTOT dan DPPSPM.

Skills

KYC knowledge

Prinsip KYC

Pasar Modal Indonesia

Integritas tinggi

Education

Gelar S1

Job description

Bank Mega di Jakarta membutuhkan petugas KYC/AML berpengalaman untuk memastikan kepatuhan nasabah. Tugas utama meliputi verifikasi dokumen, penerapan KYC, dan pemantauan profil risiko nasabah.

Anda akan memantau transaksi nasabah, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, dan menindaklanjuti hasil pemantauan dengan koordinasi AMLA.

Kualifikasi: gelar S1, pengalaman 3 tahun di KYC, pengetahuan Pasar Modal Indonesia, serta integritas dan motivasi berorientasi target.