Stage Analyste Compliance LCB-FT – Investigations & Rapports

Helloasso; Bègles; On-site; EUR 12,000 - 19,000; Part time

Job summary

HelloAsso, entreprise de l’économie sociale et solidaire, recherche un Analyste Sécurité Financière en stage de fin d’études. Vous participerez à la surveillance des transactions, réaliser des investigations et des déclarations TRACFIN, et assurerez le suivi des personnes politiquement exposées dans un cadre réglementaire strict.

Vous serez formé à la réglementation LCB-FT liée aux intermédiaires et à l’environnement associatif, avec une mission de sensibilisation des collaborateurs et

Qualifications

• Maîtrise des notions LCB-FT et de leur cadre réglementaire.
• Connaissance du milieu associatif et de sa régulation.
• Maîtrise des outils bureautiques et possible connaissance Salesforce.

Responsibilities

• Traiter les alertes LCB-FT et réaliser des investigations renforcées.
• Réaliser les déclarations TRACFIN et gérer les réquisitions judiciaires.
• Suivre et contrôler les personnes politiquement exposées et les sanctions list.
• Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires internes et externes.
• Réaliser des veilles réglementaires ou médiatiques et répondre aux questions LCB-FT des collaborateurs.

Skills

Rigueur

Curiosité

Esprit d’enquête

Education

Master 2 en droit pénal / droit des affaires

DU compliance

Tools

Pack Office

Salesforce

Job description

HelloAsso, entreprise de l’économie sociale et solidaire, recherche un Analyste Sécurité Financière en stage de fin d’études. Vous participerez à la surveillance des transactions, réaliser des investigations et des déclarations TRACFIN, et assurerez le suivi des personnes politiquement exposées dans un cadre réglementaire strict.

Vous serez formé à la réglementation LCB-FT liée aux intermédiaires et à l’environnement associatif, avec une mission de sensibilisation des collaborateurs et