Stage - Analyste LCB-FT

Helloasso; Bègles; On-site; EUR 12,000 - 19,000; Part time

Job summary

HelloAsso, entreprise de l’économie sociale et solidaire, recherche un Analyste Sécurité Financière en stage de fin d’études. Vous participerez à la surveillance des transactions, réaliser des investigations et des déclarations TRACFIN, et assurerez le suivi des personnes politiquement exposées dans un cadre réglementaire strict.

Vous serez formé à la réglementation LCB-FT liée aux intermédiaires et à l’environnement associatif, avec une mission de sensibilisation des collaborateurs et

Qualifications

• Maîtrise des notions LCB-FT et de leur cadre réglementaire.
• Connaissance du milieu associatif et de sa régulation.
• Maîtrise des outils bureautiques et possible connaissance Salesforce.

Responsibilities

• Traiter les alertes LCB-FT et réaliser des investigations renforcées.
• Réaliser les déclarations TRACFIN et gérer les réquisitions judiciaires.
• Suivre et contrôler les personnes politiquement exposées et les sanctions list.
• Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires internes et externes.
• Réaliser des veilles réglementaires ou médiatiques et répondre aux questions LCB-FT des collaborateurs.

Skills

Rigueur

Curiosité

Esprit d’enquête

Education

Master 2 en droit pénal / droit des affaires

DU compliance

Tools

Pack Office

Salesforce

Job description

En tant qu’Analyste Sécurité Financière au sein d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire, vous participez aux différentes activités liées à la surveillance des transactions de nos utilisateurs dans le cadre du dispositif de la lutte contre le financement du terrorisme, de la fraude et contre le blanchiment de capitaux.

Vos missions

TRAITEMENT DES ALERTES

• Traitement des alertes LCB-FT

• Réalisation d’investigations et d’examens renforcés

• Réalisation des déclarations TRACFIN

• Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication

• Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées

• Suivi et contrôle sanction List

SENSIBILISATION

• Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso

SUIVI DE L’ACTIVITÉ

• Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et

  externe

• Répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs

• Réalisation de veilles règlementaires ou médiatiques

Vos connaissances

• Connaître la réglementation en matière LCB-FT et plus précisément celle liée aux intermédiaires en financement participatif

• Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif

• Maîtriser les outils bureautiques (Pack office). La maîtrise de l’outil Salesforce serait appréciable.

Dans le cadre d’un stage de fin d’études, nous recherchons un profil en master 2idéalement juridique, avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires.Un DU en compliance et/ou une première expérience en sécurité financière serait un plus.Vos qualitésCuriosité avec un esprit d’analyse et d’enquêtePrécision et rigueurObjectivité et impartialitéRespect de la confidentialité