Consultant Senior / Manager – KYC & AML | Services Financiers

KYC Consulting; France; Hybride; EUR 70 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

KYC Consulting recherche des consultants seniors et managers pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation KYC/AML et sécurité financière, avec une forte exposition au secteur Banque de Financement et d’Investissement (CIB).

Vous travaillerez au croisement des enjeux réglementaires, métiers, opérationnels, Data et IT pour diagnostiquer et refondre les parcours KYC/AML, définir des Target Operating Models et piloter des programmes de remédiation et d’automatisation.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieurs ou d’une formation universitaire, vous disposez d’au moins 4 à 5 ans d’expérience professionnelle, idéalement en cabinet de conseil et/ou au sein d’un acteur des services financiers.
• Bonne connaissance des exigences réglementaires KYC/AML et capacité à en traduire les impacts sur les processus, organisations, données et outils.
• Bon niveau d’anglais professionnel.

Responsabilités

• Diagnostic et évolution des dispositifs KYC et AML;
• Transformation des parcours et onboarding;
• Optimisation des revues périodiques;
• Accompagnement de programmes de remédiation KYC;
• Définition et évolution des processus CDD/EDD;
• Gestion de projets et pilotage du changement.

Connaissances

KYC

AML

Onboarding

Project management

Formation

Master's degree or equivalent

Description du poste

Vous souhaitez accompagner les grandes institutions financières dans la transformation de leurs dispositifs KYC, AML et de sécurité financière ?

KYC Consulting renforce ses équipes et recherche des Consultants Seniors et Managers pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation, de mise en conformité et d’optimisation des dispositifs de connaissance client et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Fortement présents auprès des acteurs de la Banque de Financement et d’Investissement (CIB), nous intervenons également auprès d’autres acteurs des services financiers sur l’ensemble de la chaîne KYC : entrée en relation, revues périodiques, remédiation, due diligence, organisation des dispositifs et transformation des processus et outils.

Vous interviendrez au croisement des enjeux réglementaires, métiers, opérationnels, Data et IT.

Vos missions

Selon votre expérience et votre domaine d’expertise, vous pourrez intervenir sur tout ou partie des sujets suivants.

KYC & connaissance client

• Diagnostic et évolution des dispositifs KYC ;

• Transformation des processus d’entrée en relation et d’onboarding ;

• Optimisation des dispositifs de revues périodiques ;

• Accompagnement de programmes de remédiation KYC ;

• Définition et évolution des processus de Customer Due Diligence (CDD) et Enhanced Due Diligence (EDD) ;

• Optimisation de la collecte, du contrôle et de la qualité des données et documents KYC ;

• Définition et suivi d’indicateurs de pilotage et de qualité ;

• Harmonisation et industrialisation des processus KYC.

AML & sécurité financière

• Accompagnement de programmes de transformation liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

• Analyse et évolution des dispositifs AML/CFT ;

• Accompagnement des évolutions réglementaires et analyse de leurs impacts ;

• Évolution des dispositifs de classification et d’évaluation des risques clients ;

• Contribution aux problématiques de sanctions internationales et filtrage ;

• Accompagnement de programmes de remédiation réglementaire ;

• Évolution des procédures et dispositifs de sécurité financière.

Transformation des dispositifs KYC / AML

• Diagnostic des organisations et processus existants ;

• Définition de Target Operating Models ;

• Refonte et optimisation des parcours KYC ;

• Simplification, standardisation et industrialisation des processus ;

• Définition de feuilles de route de transformation ;

• Accompagnement de projets d’automatisation et de digitalisation ;

• Contribution à l’évolution des outils KYC / AML ;

• Identification de nouveaux cas d’usage Data et IA au service des dispositifs de sécurité financière.

Gestion de projet & Change

• Cadrage et pilotage de projets et programmes KYC / AML ;

• Recueil et formalisation des besoins métiers ;

• Coordination des équipes Compliance, Métiers, Operations, Data et IT ;

• Pilotage des plannings, risques, dépendances et plans d’actions ;

• Animation d’ateliers et d’instances de gouvernance ;

• Production de supports de décision et de synthèses ;

• Accompagnement du changement et de la mise en œuvre des dispositifs cibles.

Quelques exemples de problématiques sur lesquelles vous pourriez intervenir : transformation d’un parcours d’onboarding KYC, programme de remédiation, optimisation des revues périodiques, définition d’un Target Operating Model KYC, harmonisation de dispositifs entre plusieurs entités, amélioration de la qualité des données KYC ou déploiement d’un nouvel outil de sécurité financière.

Diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieurs ou d’une formation universitaire, vous disposez d’au moins 4 à 5 ans d’expérience professionnelle, acquise idéalement en cabinet de conseil et/ou au sein d’un acteur des services financiers.Vous avez développé une expertise sur un ou plusieurs des sujets suivants :KYC / Know Your Customer ;Customer Due Diligence / Enhanced Due Diligence ;Onboarding clients ;Revues périodiques ;Remédiation KYC ;AML / LCB-FT ;Sécurité financière ;Sanctions internationales / filtrage ;Transformation des dispositifs KYC / AML.Vous disposez d’une bonne compréhension des exigences réglementaires KYC / AML et êtes capable d’en traduire les impacts sur les processus, organisations, données et outils.Une bonne connaissance des environnements CIB / Banque de Financement et d’Investissement constitue un véritable atout, notamment sur les problématiques KYC liées aux clients Corporate et Institutionnels.Vous êtes à l’aise dans des environnements complexes et savez interagir avec des équipes Compliance, Métiers, Operations, Data et IT.Nous recherchons particulièrement des profils combinant expertise KYC / AML et capacité à intervenir sur des projets de transformation ou de gestion de projet.Vous disposez d’un bon niveau d’anglais professionnel.Pour les profils Managers, une expérience dans le pilotage de missions complexes, l’encadrement de consultants et la relation avec des interlocuteurs seniors sera particulièrement appréciée.Pourquoi rejoindre KYC Consulting ?Une expertise historique au cœur de notre positionnementLes problématiques de KYC, AML et sécurité financière font partie des expertises centrales de KYC Consulting et de notre accompagnement des acteurs des services financiers.Une forte exposition aux environnements CIBNotre présence auprès des grandes institutions financières vous permet d’intervenir sur des dispositifs KYC complexes, notamment auprès de populations Corporate et Institutionnelles et dans des environnements internationaux.Aller au-delà du traitement opérationnelNos interventions ne se limitent pas à l’exécution de contrôles KYC.Vous accompagnez nos clients dans la transformation de leurs dispositifs, organisations, processus et outils, avec une vision de bout en bout des problématiques de sécurité financière.Une structure à taille humaineNotre organisation favorise une proximité avec les Partners et la direction du cabinet, ainsi qu’une exposition rapide à des responsabilités importantes.Développer et partager votre expertiseSelon votre séniorité et vos aspirations, vous pourrez contribuer au développement de nos offres KYC / AML, partager vos convictions et participer aux réponses aux appels d’offres et propositions commerciales.