Chargé(e) de Conformité - Sécurité Financière-Sanctions Internationales H/F

Crédit Agricole; Nanterre; Sur place; EUR 21 000 - 26 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Congés 25 + RTT 16

Mutuelle d’entreprise

Remboursement 75% frais de transport

Restaurant d’entreprise

Abonnement salle de sport

Résumé du poste

BforBank, banque du groupe Crédit Agricole, recherche un(e) professionnel(le) conformité pour intervenir sur les sujets LCB-FT et Sanctions Internationales au sein de l’équipe Risques Contrôle Permanent et Conformité. Vous serez rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière et contribuerez au dispositif de sécurité financière.

Poste en CDD de 2 mois basé à La Défense, avec des missions opérationnelles, formation et sensibilisation des directions, et participation au reporting.

Responsabilités

• Traiter les alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau liées à la surveillance transactionnelle et au criblage
• Analyser et évaluer les risques de Sanctions & Embargos dans la connaissance client
• Rédiger des avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT
• Mettre en œuvre les procédures Conformité liées à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales
• Réaliser des contrôles de deuxième niveau selon le plan de contrôle et les corpus réglementaires
• Assurer l’assistance, la formation et la sensibilisation des directions opérationnelles
• Contribuer aux activités de reporting et réaliser la veille réglementaire
• Participer à la rédaction de rapports annuels (RACI, QLB)

Description du poste

Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Sécurité Financière.

Le CDD est pour une durée de 2 mois.

Tes missions principales sont les suivantes :

• Traitement des alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau relatives à la surveillance transactionnelle et au criblage
• Analyse et évaluation des risques de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client
• Rédaction d’avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT
• Mise en œuvre des procédures spécifiques à la Conformité relatives à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales
• Réalisation de contrôles de deuxième niveau conformément au plan de contrôle établi, selon la cartographie des risques et les corpus réglementaires en vigueur
• Assistance, Formation, et Sensibilisation des directions opérationnelles
• Contribution aux activités de Reportings (aux instances et aux superviseurs lors de la rédaction de rapports annuels (RACI, QLB…)
• Réalisation de la veille règlementaire

En rejoignant BforBank tu trouveras…

• Un projet ambitieux de Transformation, terrain de créativité et de test & learn
• Une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres marques du Groupe
• Une promo RSE multi-métiers qui fait évoluer en continue les actions de BforBank vers une banque plus responsable

Mais aussi…

• 25 jours de congés + 16 jours de RTT
• Une mutuelle d’entreprise
• Des frais de transports remboursés à 75%
• Un restaurant d’entreprise
• Un abonnement préférentiel à une salle de sport à proximité

Le poste est basé à La Défense

BforBank s'engage à garantir l'égalité des chances aux candidats car nous sommes convaincus de la richesse apportée par la diversité et l'inclusion dans nos équipes.