Chargé(e) de Conformité - Sécurité Financière-Sanctions Internationales H/F

Crédit Agricole; Paris; Hybrid; EUR 33,000 - 40,000; Part time

Benefits offered by this job

Mutuelle d’entreprise

Restaurant d’entreprise

Remboursement transports 75%

25 jours de congés + 16 RTT

Abonnement salle de sport

Job summary

BforBank recrute un référent conformité pour assurer le dispositif LCB-FT et Sanctions Internationales au sein de l’équipe Risques Contrôle Permanent et Conformité, rattachée à la Responsable Sécurité Financière. Le CDD de 2 mois se situe à La Défense.

Vous analyserez les alertes et risques, rédigerez des avis de conformité et contribuerez au déploiement des procédures et formations auprès des directions opérationnelles.

Qualifications

• Expérience en conformité et contrôle LCB-FT et sanctions.
• Rigueur et sens du reporting et de l’analyse.
• Bonne connaissance du cadre réglementaire français et international.

Responsibilities

• Traiter les alertes LCB-FT et Sanctions Internationales au second niveau.
• Analyser et évaluer les risques de Sanctions et Embargos lors de la connaissance client.
• Rédiger des avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT.
• Mettre en œuvre les procédures Conformité liées à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales.
• Réaliser des contrôles de deuxième niveau selon le plan et les risques.
• Assurer l’assistance, la formation et la sensibilisation des directions opérationnelles.
• Participer aux reportings et à la veille réglementaire.

Skills

Conformité LCB-FT

Sanctions internationales

Analyse des risques

Rédaction d'avis

Formation interne

Job description

Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Sécurité Financière.

Le CDD est pour une durée de 2 mois.

Tes missions principales sont les suivantes :

• Traitement des alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau relatives à la surveillance transactionnelle et au criblage
• Analyse et évaluation des risques de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client
• Rédaction d’avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT
• Mise en œuvre des procédures spécifiques à la Conformité relatives à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales
• Réalisation de contrôles de deuxième niveau conformément au plan de contrôle établi, selon la cartographie des risques et les corpus réglementaires en vigueur
• Assistance, Formation, et Sensibilisation des directions opérationnelles
• Contribution aux activités de Reportings (aux instances et aux superviseurs lors de la rédaction de rapports annuels (RACI, QLB…)
• Réalisation de la veille règlementaire

En rejoignant BforBank tu trouveras…

• Un projet ambitieux de Transformation, terrain de créativité et de test & learn
• Une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres marques du Groupe
• Une promo RSE multi-métiers qui fait évoluer en continue les actions de BforBank vers une banque plus responsable

Mais aussi…

• 25 jours de congés + 16 jours de RTT
• Une mutuelle d’entreprise
• Des frais de transports remboursés à 75%
• Un restaurant d’entreprise
• Un abonnement préférentiel à une salle de sport à proximité

Le poste est basé à La Défense

BforBank s'engage à garantir l'égalité des chances aux candidats car nous sommes convaincus de la richesse apportée par la diversité et l'inclusion dans nos équipes.