CDD - Chargé(e) de Conformité - Sécurité Financière et Sanctions Internationales

BforBank; Paris; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

25 jours de congés + 16 RTT

Mutuelle d’entreprise

Remboursement transport 75%

Restaurant d’entreprise

Abonnement salle de sport

Job summary

BforBank recherche un(e) professionnel(le) en conformité et risques au sein de la direction Risques, Contrôle Permanent et Conformité, rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière. Poste en CDD de 2 mois basé à La Défense, avec missions liées à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales.

Formation requise: Master 2 en banque/finance/droit ou équivalent, spécialisation Conformité ou Risques, et au moins 3 ans d’expérience dans le secteur bancaire de détail.

Qualifications

• Master 2 en banque, finance, droit ou école de commerce avec une spécialisation Conformité ou Risques.
• Expérience d’au moins 3 ans dans la sécurité financière et/ou la gestion de la fraude en banque de détail.
• Connaissance de la réglementation AMF, ACPR, MIF 2 et RGPD est souhaitable.

Responsibilities

• Traitement des alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau relative à la surveillance transactionnelle et au criblage.
• Analyse et évaluation des risques de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client.
• Rédaction d’avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT.
• Mise en œuvre des procédures spécifiques à la Conformité relatives à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales.
• Réalisation de contrôles de deuxième niveau selon le plan de contrôle et les corpus réglementaires.
• Assistance, formation et sensibilisation des directions opérationnelles.
• Contribution aux activités de reportings (RACI, QLB, etc.).
• Réalisation de la veille réglementaire.

Skills

Rigueur

Esprit d’analyse

Bon relationnel

Conformité

Education

Master 2 en banque/finance/droit/école de commerce

Job description

BforBank est la banque en ligne du Groupe Crédit Agricole. Créée en 2009, elle se distingue par une approche centrée sur l'autonomie de ses clients, tout en offrant un accompagnement quotidien transparent, simple et sécurisé. A travers ce modèle, la banque en ligne entend contribuer durablement au bien-être financier de ses clients, en leur permettant de mieux maitriser leurs finances, de prendre des décisions éclairées et de construire un équilibre pérenne entre revenus, dépenses, épargne et investissements.

BforBank s'appuie sur des services innovants et accessibles à tous via une application mobile fluide et intuitive, combinés à des conseillers disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept via téléphone, application, chat et réseaux sociaux.

Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 9 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité et tu es rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de Sécurité Financière.

Il s'agit d'un CDD pour une durée de 2 mois.

Tes missions principales sont les suivantes :

• Traitement des alertes LCB-FT et Sanctions Internationales de second niveau relatives à la surveillance transactionnelle et au criblage
• Analyse et évaluation des risques de Sanctions & Embargos dans le cadre de la connaissance client
• Rédaction d’avis de conformité en matière de Sanctions Internationales et de LCB-FT
• Mise en œuvre des procédures spécifiques à la Conformité relatives à la LCB-FT et aux Sanctions Internationales
• Réalisation de contrôles de deuxième niveau conformément au plan de contrôle établi, selon la cartographie des risques et les corpus réglementaires en vigueur
• Assistance, Formation, et Sensibilisation des directions opérationnelles
• Contribution aux activités de Reportings (aux instances et aux superviseurs lors de la rédaction de rapports annuels (RACI, QLB…)
• Réalisation de la veille règlementaire

Formation :

Tu es diplômé(e) d’un Master 2 en banque, finance, droit ou école de commerce avec une spécialisation Conformité ou Risques.

Expérience :

Tu disposes d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la sécurité financière et/ou de la gestion de la fraude en banque de détail.

Ce que tu maîtrises :

• La réglementation (AMF, ACPR, MIF 2 / PRIIPS / Directive Assurance / RGPD / Loi Sapin 2 : anti-corruption et lanceurs d’alertes …)
• L’environnement réglementaire de la banque de détail

Ce poste est fait pour toi si :

• Tu es rigoureux (euse) et as un esprit d’analyse.
• Tu as un bon relationnel.

En rejoignant BforBank tu trouveras…

• Un projet ambitieux de Transformation, terrain de créativité et de test & learn
• Une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres marques du Groupe
• Une promo RSE multi-métiers qui fait évoluer en continue les actions de BforBank vers une banque plus responsable

Mais aussi…

• 25 jours de congés + 16 jours de RTT
• Une mutuelle d’entreprise
• Des frais de transports remboursés à 75%
• Un restaurant d’entreprise
• Un abonnement préférentiel à une salle de sport à proximité

Le poste est basé à La Défense

BforBank s'engage à garantir l'égalité des chances aux candidats car nous sommes convaincus de la richesse apportée par la diversité et l'inclusion dans nos équipes.

Le recrutement se déroule ensuite en 3 étapes :

• Call de 30 minutes avec notre équipe RH
• Echanges avec une RH et la Head of financial security
• Echanges avec le Responsable Risques, Contrôle Permanent et Conformité