Trade Controls Analyst

Moeve; Madrid; Presencial; EUR 42.000 - 66.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Moeve busca un Analista Trade Controls para asegurar la integridad y cumplimiento normativo de contrapartes, clientes y proveedores en España. Se evaluarán estructuras accionarias y riesgos de sanciones y reputación para proteger operaciones globales.

El rol implica elaborar informes de riesgo, asesorar a las distintas líneas de negocio y gestionar consultas de KYC y requerimientos de información de entidades financieras, manteniendo actualizado el marco regulatorio.

Formación

• Formación universitaria adecuada en derecho o áreas afines, con foco en cumplimiento y regulaciones
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, KYC, análisis de contrapartes y prevención de blanqueo
• Conocimiento de bases de datos de riesgo y sanciones (Dow Jones, World-Check) y SAP/4HANA

Responsabilidades

• Realizar análisis de integridad de contrapartes y evaluar riesgos de sanciones y reputación
• Elaborar informes técnicos de riesgos y proponer medidas de mitigación
• Gestionar alertas de pagos bloqueados y responder a requerimientos de información de entidades financieras
• Prestar asesoramiento en materia de integridad y sanciones internacionales para diferentes negocios
• Gestionar cuestionarios KYC y otros requerimientos de información
• Mantenerse actualizado sobre normativa de sanciones y evolución geopolítica

Conocimientos

Análisis de cumplimiento

KYC

Evaluación de riesgos

Comunicación

Educación

Grado en Derecho

Derecho y ADE

Derecho y Economía

Herramientas

Dow Jones

World-Check

SAP/4HANA

Descripción del empleo

¿Te apasiona el reto de la transición energética?

En Moeve transformamos la energía y la movilidad para entre todos mejorar el mundo, y necesitamos de todo el talento para hacerlo realidad. ¡Esta es tu oportunidad!

Como Analista Trade Controls, tu misión principal será asegurar la integridad y el cumplimiento normativo de todas las contrapartes con las que opera el Grupo Moeve. Te encargarás de evaluar detalladamente a clientes, proveedores y socios comerciales, identificando estructuras accionariales complejas y posibles riesgos asociados a sanciones internacionales o factores reputacionales para proteger las operaciones globales de la compañía.

Además, te convertirás en un asesor clave para las distintas líneas de negocio, aportando un análisis crítico sobre la situación geopolítica y la normativa vigente. Tu agilidad será fundamental para resolver consultas complejas, gestionar alertas de pagos bloqueados y coordinar de manera eficiente las respuestas a los requerimientos de información de entidades financieras.

¿Por qué este es el puesto perfecto para ti?

• Realizar análisis exhaustivos de integridad de las contrapartes y evaluar a terceros bajo la perspectiva de sanciones internacionales, noticias adversas, vínculos con PEPs, riesgos reputacionales e identificación de la estructura accionarial completa hasta llegar al Ultimate Beneficial Owner mediante bases de datos especializadas.


• Elaborar informes técnicos que determinen el nivel de riesgo de las contrapartes, detallando las conclusiones y proponiendo las medidas de mitigación pertinentes.


• Ejecutar el análisis de Compliance aplicado a los buques con los que opera el Grupo en sus actividades logísticas y comerciales.


• Investigar y resolver de forma ágil las alertas de pagos bloqueados por el sistema de intervención de pagos debido a riesgos de Compliance.


• Prestar asesoramiento continuo y dar respuesta a las consultas en materia de integridad y sanciones internacionales de los diferentes negocios.


• Gestionar y responder a los cuestionarios KYC (Know Your Customer) y otras solicitudes de información enviadas por entidades bancarias o terceros.


• Mantener un seguimiento constante de la normativa de sanciones internacionales, la evolución geopolítica y su impacto directo en el Grupo.

A quién estamos buscando:

• Formación: Grado universitario en Derecho, Derecho y ADE, o Derecho y Economía.


• Al menos 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, procesos de KYC, análisis de contrapartes, financial crime, prevención de blanqueo de capitales o auditoría.


• Manejo de bases de datos corporativas y de riesgos reputacionales o listas de sanciones, tales como Dowjones, World-Check o herramientas similares.


• Nivel avanzado de inglés, tanto hablado como escrito.


• Dominio de las aplicaciones de la suite Microsoft Office.


• Pensamiento crítico, agilidad organizativa y una sólida capacidad para la toma de decisiones.


• Habilidad contrastada en la gestión del tiempo, priorización de tareas y resolución de problemas.


• Buenas habilidades de comunicación oral y escrita, con actitud proactiva, curiosidad y compromiso por el aprendizaje continuo.

Sería ideal si además:

• Cuentas con experiencia previa de trabajo en el sector energético.


• Aportas conocimientos específicos o experiencia práctica en controles de exportación y sanciones internacionales.


• Posees conocimientos o manejo del sistema SAP/4HANA.

¿Por qué unirte al equipo Moeve?

Con más de 10.000 trabajadores, presencia internacional y casi 100 años de historia, en Moeve lideramos la transición energética para un mundo mejor. Nuestro objetivo es el de cuidar de las personas y el planeta, empezando por las personas que forman el equipo Moeve.

En Moeve imaginamos un futuro mejor y queremos hacerlo realidad. Nuestras acciones hablan más alto que las palabras: estamos liderando un movemento imparable.

Abre una nueva puerta. Tu primer día empieza aquí.

Moeve vela siempre por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones y en la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como respecto de las demás dimensiones de la diversidad.