Técnico de Verificación de Identidad

beBeeVerificador; Las Palmas de Gran Canaria; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector bancario busca un Analista Banca en Las Palmas de Gran Canaria. El candidato verificará y validará documentos de identidad y monitoreará riesgos relacionados con los clientes. Se requiere inglés avanzado (C1). No es necesario tener experiencia previa, ya que se ofrece capacitación. Oportunidad de trabajo a largo plazo en un entorno regulado.

Formación

• Experiencia como analista de riesgos.
• Inglés avanzado C1, oral y escrito.
• Capacitación disponible para candidatos sin experiencia.

Responsabilidades

• Verificar y validar documentos de identidad de los clientes.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente.
• Actualizar registros de clientes asegurando precisión.
• Trabajar bajo directrices de cumplimiento normativo.
• Investigar casos de clientes de alto riesgo.
• Colaborar en informes regulatorios.

Conocimientos

Analista de riesgos

Inglés avanzado (C1)

Capacidad de trabajo bajo presión

Descripción del empleo

Analista Banca

Buscamos un profesional experimentado para trabajar en la verificación de identidad de clientes.

Se trata de una posición a largo plazo en el sector bancario, donde tendrás la oportunidad de utilizar tus habilidades y conocimientos para verificar y validar documentos de identidad.

Responsabilidades

• Verificar y validar documentos de identidad de los clientes de manera oportuna y precisa.
• Monitorear riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como origen geográfico, fuente de fondos y lista de sanciones o personas políticamente expuestas (PEPs).
• Revisar y actualizar registros de los clientes asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
• Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
• Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.

Requisitos

• Experiencia como analista de riesgos.
• Ingles avanzado C1, oral y escrito.
• No requiere experiencia previa, estamos dispuestos a ofrecer capacitación.
• El idioma requerido es Ingles. Se valora mucho el respeto al tiempo de respuesta de los posibles candidatos.