Specialista Back Office KYC/AML e Antifrode

ADM Value Barcelona

Barcelona

On-site

EUR 28,000 - 38,000

Full time

14 days+

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Formazione continua

Ambiente internazionale

Job summary

Join, azienda internazionale nel settore dei servizi finanziari, cerca un Addetto/a Back Office specializzato/a in KYC, KYB e AML per gestire richieste delle autorità italiane e supportare la prevenzione delle frodi. Il ruolo richiede padronanza dell'italiano, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in contesto regolamentato.

La posizione offre impiego a tempo indeterminato in un progetto fintech internazionale, con orario dal lunedì al venerdì e possibilità di crescita.

Qualifications

Italiano madrelingua, eccellenti capacità comunicative scritte e orali.
Capacità di comprendere e gestire informazioni legali e dati riservati.
Elevata attenzione ai dettagli, precisione e capacità organizzative.
Capacità di gestire più pratiche contemporaneamente e rispettare scadenze.
Approccio metodico e resistenza a attività ripetitive rispettando procedure.
Buona dimestichezza con strumenti informatici e applicazioni gestionali.
Affidabilità e senso di responsabilità nel trattamento delle informazioni riservate.

Responsibilities

Gestione delle richieste provenienti dalle autorità italiane: Guardia di Finanza, autorità giudiziaria, Agenzia delle Entrate e UIF.
Verifica e analisi della documentazione di clienti privati e aziende.
Supporto a procedure KYC/KYB per verifica identità e dati societari.
Individuare anomalie o rischi e segnalare tempestivamente alle funzioni competenti.
Supporto alle attività AML e contrasto alle frodi.
Consultazione di fonti ufficiali e registri in conformità con le procedure interne.
Aggiornamento sistemi interni e tracciabilità delle attività; riservatezza dei dati.