Sr. AML Compliance Specialist

CENTRIO Partners; Frankfurt; Hybrid; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Remote Working

Flexible Arbeitszeiten

Pluxee-Mahlzeitenleistungen

Deutschland-Ticket

Weiterbildungsmöglichkeiten

Karriere- und Entwicklungsperspektiven

Moderne Arbeitskultur

Zentrale Lage in Frankfurt am Main

Zusammenfassung

CENTRIO Partners sucht eine erfahrene Fachkraft im AML/KYC-Umfeld in Frankfurt. Sie bearbeitet AML-relevante Fälle, führt KYC-/CDD-/EDD-Prüfungen durch und aktualisiert Stammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigte.

Sie analysieren risikobasierte Kunden- und Transaktionsprüfungen, erstellen Prüfvermerke und unterstützen Verdachtsmeldungen sowie Screening- und Adverse-Media-Prozesse. Sprachen: Deutsch und Englisch fließend.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML/KYC/Financial Crime/Compliance/Audit.
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben.
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse.
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten.
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen.
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten.
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen.
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken.
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte.
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen.
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings.
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern.
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten.
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien.
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen.
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen.
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations.

Kenntnisse

Geldwäsche-/Compliance-Kenntnisse

Regulatorische Vorgaben

KYC-/CDD-/EDD-Prozesse

Screening-Tools

Ausbildung

Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance

Tools

Screening-Tools

Jobbeschreibung

Über die Bank

Unser Klient ist eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus.

Deine Benefits:

• Remote Working
• Flexibles Arbeiten
• Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
• Deutschland-Ticket
• Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
• Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
• Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main

Deine Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance, Audit
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift