Experte AML - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/252)

Helaba; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helaba sucht Verstärkung im Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) zur Beratung der First Line of Defence in KYC-Eskalationsfällen. Sie unterstützen komplexe KYC-Strukturen und prüfen wirtschaftlich Berechtigte sowie PEP-Fragen.

Sie begleiten Neukundeneinbindungen und Reviews von KYC-Unterlagen bei Bestandskunden und liefern Impulse zur Prozessoptimierung im internationalen Bankenumfeld.

Qualifikationen

• Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht oder vergleichbare Qualifikation.
• Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, mit KYC-Erfahrung.
• Fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und deren Umsetzung.
• Vertraut mit Geldwäsche-Typologien, AMLD6 und internationalen Anforderungen (OFAC, FCA, BaFin, FATF).

Aufgaben

• Du berätst Mitarbeitende der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis interner Richtlinien.
• Du unterstützt bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung wirtschaftlich Berechtigter sowie bei PEP-Fragen.
• Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst Reviews von KYC-relevanten Unterlagen durch.
• Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.

Kenntnisse

KYC-Kenntnisse

Regulatorische Kenntnisse

Analytisches Denkvermögen

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ausbildung

Hochschulstudium Wirtschaft

Jobbeschreibung

Der Bereich Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und sonstigen strafbaren Handlungen. Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe.

Unser Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.

Deine Aufgaben

• Du berätst die Mitarbeitenden der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis der internen Richtlinien und Vorgaben. Dabei unterstützt du insbesondere bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten sowie bei Fragestellungen zur Einstufung und Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP).
• Du unterstützt bei der qualitativen Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
• Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst das Review von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch.
• Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.

Dein Profil

• Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
• Du hast fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.
• Du hast fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung.
• Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z.B. OFAC, FCA, BaFin, FATF).
• Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert.
• Du hast ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext – und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen.
• Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.