Senior AML Manager (m/w/d)

Arbeitsagentur; Frankfurt; Hybrid; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Remote Working

Flexibles Arbeiten

Deutschland-Ticket

Mahlzeitenleistungen

Weiterbildung

Internationale Bank

Moderne Arbeitskultur

Zusammenfassung

CENTRIO Partners Advisory in Frankfurt sucht eine erfahrene AML/KYC-Fachkraft zur Bearbeitung risikorelevanter Sachverhalte, Prüfung von Kundenstammdaten und Begleitung von Verdachtsmeldungen.

Sie arbeiten eng mit Compliance, Legal, Risk und Operations zusammen, unterstützen AML-Prozesse und Audits und profitieren von einer modernen Arbeitskultur in einer internationalen Bank.

Qualifikationen

• Mehr als 5 Jahre AML/KYC-Erfahrung.
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Durchführung von AML-Analysen und Risikobewertungen.
• Durchführung von KYC- und Know-Your-Customer-Prüfungen.
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundendaten sowie wirtschaftlich Berechtigten.
• Begleitung von Verdachtsmeldungen an zuständige Stellen.
• Unterstützung bei Kontrollen, Audits und regulatorischen Prüfungen.

Kenntnisse

AML Know-how

Regulatory Knowledge

Risikomanagement

Auditing

Stakeholder-communication

Ausbildung

Universitätsabschluss in Finance/Compliance

Auditing-Qualifikation

Tools

Screening Tools

KYC Tools

Jobbeschreibung

CENTRIO Partners Advisory

Dein zukünftiger Arbeitgeber

Eine internationale Bank, die Exzellenz mit Teamgeist und positiver Arbeitskultur verbindet. Ein humorvolles, wertschätzendes Miteinander und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zeichnen das Unternehmen und das Team aus.

Deine Aufgaben

• Bearbeitung und Analyse von AML-relevanten Sachverhalten
• Durchführung von Kundenprüfungen im Rahmen von KYC- und Know-Your-Customer-Prozessen
• Prüfung, Aktualisierung und Dokumentation von Kundenstammdaten sowie wirtschaftlich Berechtigten
• Durchführung risikobasierter Kunden- und Transaktionsprüfungen
• Analyse auffälliger Transaktionen und Erkennen möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsrisiken
• Erstellung nachvollziehbarer Prüfvermerke, Fallakten und interner Berichte
• Vorbereitung und Begleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Stellen
• Durchführung von PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screenings
• Unterstützung bei der Risikoklassifizierung von Kunden, Geschäftsbeziehungen und Ländern
• Bearbeitung von Compliance-Anfragen aus Fachbereichen, Niederlassungen und internationalen Einheiten
• Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und interner AML-Richtlinien
• Unterstützung bei Kontrollhandlungen, Audits, internen Revisionen und regulatorischen Prüfungen
• Identifikation von Prozesslücken sowie Mitwirkung an der Optimierung von AML-Prozessen und Kontrollen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Risk und Operations

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaft, Recht, Finance, Banking oder Compliance, oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Min. 5 Jahre Erfahrung im Bereich AML, KYC, Financial Crime, Compliance, Audit
• Gute Kenntnisse geldwäscherechtlicher Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
• Verständnis für KYC-, CDD-, EDD- und Transaktionsmonitoring-Prozesse
• Erfahrung mit Screening- und Compliance-Tools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Vorteile

• Remote Working
• Flexibles Arbeiten
• Pluxee-Mahlzeitenleistungen für alle Mitarbeitenden
• Deutschland-Ticket
• Umfangreiche Schulungs-, Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Individuelle Karriere- und Entwicklungsperspektiven innerhalb einer internationalen Bank
• Kollegiale, unterstützende und moderne Arbeitskultur
• Moderner Arbeitsplatz im Finanzzentrum Frankfurt am Main