Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention (w/m/x)

BMW Group; München; Vor Ort; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die BMW Bank GmbH sucht einen spezialisierten Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ziel ist es, moderne Finanzlösungen zu bieten und die Anforderungen in einem dynamischen Umfeld zu erfüllen. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Themenfeld und die Möglichkeit zur persönlichen sowie fachlichen Weiterentwicklung.

Leistungen

Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungschancen

Attraktive, faire und leistungsgerechte Vergütung

Hohe Arbeitsplatzsicherheit

Jährliche Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Erfolgsbeteiligung

Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. 6 Wochen Jahresurlaub

Vergünstigte BMW & MINI Konditionen

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Bankenumfeld (3-5 Jahre).
• Fundierte Kenntnisse in der Geldwäscheprävention und regulatorischen Anforderungen.
• Erfahrung in der Fallbearbeitung und Erstellung von Verdachtsmeldungen.

Aufgaben

• Durchführung der geldwäscherechtlichen Fallbearbeitung und Dokumentation.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse.
• Mitarbeit im Projekt zur Umsetzung des EU-AML-Paketes.

Kenntnisse

Prozessuale Umsetzung

Englisch

Hohe Zuverlässigkeit

Ausbildung

Juristische oder wirtschaftsjuristische Hochschulausbildung

Jobbeschreibung

DIE FREIHEIT, MEHR ZU BEWEGEN.

MACHEN SIE AUS ZAHLEN REINE FREUDE. BMW BANK.

In einem hochdynamischen Umfeld von Kundenfinanzierung und Leasing über Automobilversicherung, Händlerfinanzierung bis hin zum Vermögensmanagement bieten wir moderne Finanzprodukte und Lösungen an, um die Erwartungen unserer Kund:innen zu übertreffen.

Bei der BMW Bank GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der BMW AG, verbindet uns die Begeisterung, unseren Kund:innen mit modernen Finanzlösungen Freude am Fahren zu vermitteln. Als Teil von BMW Financial Services, einem Geschäftsbereich der BMW Group, zählen wir als Anbieter von Finanzdienstleistungen im Sektor der Automobilbanken zu den erfolgreichsten unserer Branche.

Das Team "Geldwäsche- und Betrugsprävention" ist für die strategische, methodische sowie datengetriebene Ausrichtung der Geldwäscheprävention innerhalb der BMW Bank verantwortlich. Darüber hinaus ist die Abteilung Dreh- und Angelpunkt der operativen Fallbearbeitung und zeichnet sich durch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden aus.

Was erwartet Sie?

• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Themenfeld zwischen regulatorischen und operativen Fragestellungen.
• Durchführung und Weiterentwicklung der geldwäscherechtlichen Fallbearbeitung und Dokumentation.
• Erstellung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen.
• Erkennung neuer rechtlicher Anforderungen sowie Ableitung dazu korrespondierender Umsetzungsbedarfe.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse, des Tätigkeitsberichts des Geldwäschebeauftragten sowie der quartalsweisen Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
• Mitarbeit im Projekt zur Umsetzung des EU-AML-Paketes.
• Begleitung der agilen Arbeitsweise und Transformation innerhalb der Abteilung.

Was bringen Sie mit?

• Juristische oder wirtschaftsjuristische Hochschulausbildung (Staatsexamens- oder Masterabschluss von Vorteil).
• Fundierte Berufserfahrung im Bankenumfeld, bei einem Finanzdienstleitungsunternehmen oder bei einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Beratungsgesellschaft in artverwandten Themenfeldern (drei bis fünf Jahre).
• Kenntnisse in prozessualen und projekthaften Umsetzungen gesetzlicher Anforderungen.
• Interesse und hohe Motivation auch an operativer Fallbearbeitung.
• Verbindlicher Umgang mit anspruchsvollen Gesprächspartnern sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens.
• Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift, weitere Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) von Vorteil.
• Hohe Einsatzbereitschaft, hohe Zuverlässigkeit und Vorbildfunktion.

Sie haben Spaß daran, Neues zu lernen und unsere Abteilung tatkräftig zu unterstützen? Bewerben Sie sich jetzt!

Hinweis: Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Karriereportal. Bewerbungen auf anderen Kanälen (insb. auch Email) können nicht berücksichtigt werden.

Was bieten wir Ihnen?

• Herausfordernde Projekte, mit denen wir gemeinsam die Mobilität von morgen gestalten.
• Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungschancen.
• Attraktive, faire und leistungsgerechte Vergütung.
• Hohe Arbeitsplatzsicherheit.
• Jährliche Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Erfolgsbeteiligung.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung inkl. 6 Wochen Jahresurlaub.
• Vergünstigte BMW & MINI Konditionen.
• Viele weitere Benefits siehe bmw.jobs/waswirbieten

Startdatum: ab sofort

Anstellungsart: unbefristet

Arbeitszeit: Full-time

Sie haben Fragen? Dann reichen Sie Ihr Anliegen ganz einfach über unser Kontaktformular ein. Ihre Anfrage wird im Nachgang telefonisch oder per E-Mail beantwortet.

Wir bei der BMW Group legen großen Wert auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Unsere Recruiting-Entscheidungen basieren auf der Persönlichkeit, den Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewerber:innen.

Mehr dazu hier .