Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

MLP Finanzberatung SE; Wiesloch, Koblenz; Vor Ort; EUR 45.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen engagierten Compliance-Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention. In dieser Schlüsselposition tragen Sie entscheidend zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens bei. Sie führen eigenständige Analysen durch, unterstützen die Geldwäschebeauftragte und beraten interne Fachbereiche. Flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Umfeld erwarten Sie in dieser verantwortungsvollen Rolle. Wenn Sie Ihre analytischen Fähigkeiten in einem dynamischen Team weiterentwickeln möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Homeoffice

Betriebliche Altersvorsorge

Vielfältige Weiterbildung

Familienfreundliches Arbeitsumfeld

Kollegiale Atmosphäre

Qualifikationen

• Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Fallbearbeitung.
• Gutes Verständnis der rechtlichen Vorgaben für Finanzinstitute.

Aufgaben

• Durchführung von Transaktionsanalysen zur Identifizierung von Auffälligkeiten.
• Bearbeitung von Verdachtsmeldungen und behördlichen Auskunftsersuchen.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Teamarbeit

Kenntnisse in Compliance

Geldwäscheprävention

KYC-Prüfungen

Ausbildung

Bankausbildung

Studium in BWL oder (Wirtschafts-)Recht

Tools

IT-gestützte Analysetools

Jobbeschreibung

Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

• Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren.
• Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest eigenverantwortlich Verdachtsmeldungen vor.
• Du bearbeitest behördliche Auskunftsersuche und setzt weitere Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie z. B. KYC-Prüfungen um.
• Du arbeitest an der Weiterentwicklung der internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit.
• Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt.
• Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst kompetent unsere internen Fachbereiche.

Was uns überzeugt:

• Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation.
• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit.
• Du hast ein gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts.
• Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus.
• Du überzeugst mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.
• Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß.

Benefits:

• Zeitwertkonten
• Kollegiale Atmosphäre
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld
• Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
• Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard
• Vielfältige Weiterbildung
• u. v. m.

MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt.

Die MLP Gruppe betreut für rund 580.000 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Millionen Euro. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.

Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit dir.

Ansprechpartner:

Rebecca Mainka

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