Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

TN Germany; Wiesloch; Vor Ort; EUR 45.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen in der Finanzbranche sucht einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention. In dieser Schlüsselposition tragen Sie entscheidend zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens bei. Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von IT-gestützten Transaktionsanalysen, die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen und die Unterstützung der Geldwäschebeauftragten. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Option auf Homeoffice bietet das Unternehmen eine wertschätzende Unternehmenskultur, in der Teamarbeit und persönliche Entwicklung gefördert werden. Wenn Sie eine Leidenschaft für Compliance und Geldwäscheprävention haben, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention.

Aufgaben

• Eigenständige Durchführung von Transaktionsanalysen zur Identifizierung von Auffälligkeiten.
• Vorbereitung von Verdachtsmeldungen und Unterstützung der Geldwäschebeauftragten.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Teamarbeit

Kenntnisse in Geldwäsche- und Betrugsprävention

Recherchieren

Kommunikation

Ausbildung

Bankausbildung

Studium in BWL oder (Wirtschafts-)Recht

Tools

IT-gestützte Transaktionsanalysen

Jobbeschreibung

Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d), Wiesloch

Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

1. Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren.
2. Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest Verdachtsmeldungen eigenverantwortlich vor.
3. Du führst Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich durch und bearbeitest behördliche Auskunftsersuche.
4. Du arbeitest an der Weiterentwicklung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit.
5. Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt.
6. Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst unsere Fachbereiche kompetent.

Was uns überzeugt:

1. Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation.
2. Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit.
3. Du hast ein gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts.
4. Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus.
5. Du überzeugst mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.
6. Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß.