(Senior) AML Manager (m / w / d)

Raisin GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein innovatives Unternehmen im Fintech-Sektor sucht einen erfahrenen AML-Experten, der die Geldwäscheprävention vorantreibt. In einem dynamischen und agilen Umfeld erwartet Sie die Mitwirkung an spannenden Projekten, die sowohl interne als auch externe Prüfungen umfassen. Sie werden Teil eines vielfältigen Teams, das sich der kontinuierlichen Verbesserung der Geldwäscheprävention widmet und dabei modernste Technologien nutzt. Diese Rolle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten in einem internationalen Kontext einzubringen und sich weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Compliance haben und in einem zukunftsorientierten Unternehmen arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Employee Development Budget von 2.000€

Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen

Förderung der betrieblichen Altersvorsorge

Zuschuss zum Deutschland-Ticket

Kollegiales Miteinander

Dynamisches Umfeld

Agile Arbeitsweise

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder Prüfungsunternehmen.
• Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzung in Organisationen.

Aufgaben

• Mitwirkung bei der Planung und Dokumentation von AML-Projekten.
• Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäsche.

Kenntnisse

Geldwäscheprävention

Analytische Fähigkeiten

Konzeptionelle Fähigkeiten

Kenntnis der FATF Empfehlungen

Fließend Deutsch

Fließend Englisch

Ausbildung

Juristische Ausbildung

Tools

AWS Stack

Splunk

Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello)

Jobbeschreibung

Im Team AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen erarbeitet und aktualisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Bereich AML überwacht.

Deine Aufgaben

• Mitwirkung bei der Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AML-Sicht
• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme
• Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation der Prozesse der Geldwäscheprävention
• Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen
• Überwachung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Bereich Auslagerung. Die Zuständigkeit betrifft nur die im Bereich Geldwäscheprävention ausgelagerten Bereiche
• Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AML-Bezug

Dein Profil

• Du hast mehrjährige, relevante Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank oder einem Prüfungsunternehmen
• Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der FATF Empfehlungen, EBA Guidelines, GWG, KWG und BaFin AuA sowie deren wirksame Umsetzung in Organisationen. Eine juristische Ausbildung ist von Vorteil
• Kenntnis der einschlägigen Vorgaben für KYC- / KYB-Prozesse
• Du verfügst gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit ggü. technologischen Neuerungen
• Du hast hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein
• Du zeigst Eigeninitiative und bist gleichzeitig gern Teil eines engagierten Teams
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten : Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups.

Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig! In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir :

• Employee Development Budget von 2.000€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
• Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
• Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
• Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
• Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub zusatzlich frei an Heiligabend und Silvester.
• Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
• Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
• Wir bezuschussen das Deutschland-Ticket mit 25 € pro Monat.
• Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
• Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Über uns

Raisin ist ein Wegbereiter für Open Banking für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech-Unternehmen hat durch seine Open-Banking-Infrastruktur den über 95 Billionen Dollar großen Spar- und Einlagenmarkt der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten für Verbraucherinnen und Verbraucher erschlossen. Heute bedient Raisin mehr als eine Million Kundinnen und Kunden in diesen Märkten und bietet nicht nur Sparprodukte, sondern auch eine Vielzahl von Anlage- und Vorsorgeprodukten an. Das macht das Berliner Fintech zum führenden globalen Spar- und Anlagemarktplatz. Sparerinnen und Sparer erhalten eine größere Produktauswahl und mehr Entscheidungsfreiheit, Finanzdienstleister erstklassige Marktplatzlösungen für ihre eigenen Kundinnen und Kunden und Banken einen besseren Zugang zur Einlagenfinanzierung durch Kundeneinlagen.

Raisin betreibt eigene B2C-Marktplätze – in Europa und den USA unter den Marken Raisin, WeltSparen und ZINSPILOT. In Deutschland bietet das Unternehmen neben Sparprodukten auch ETF-basierte Anlage- und Vorsorgeprodukte sowie Investments in Private Equity und Krypto an. Raisin arbeitet mit über 400 Banken und Finanzdienstleistern aus mehr als 30 Ländern zusammen. Durch die Verwaltung von mittlerweile mehr als 50 Milliarden Euro in Spar- und Anlageprodukten hat Raisin weltweit über eine Milliarde Euro an Zinsen für seine Kundinnen und Kunden generiert. Raisin wird von renommierten internationalen Investoren wie b2venture, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Greycroft, Headline, Index Ventures, Latitude Ventures, M&G, Orange Ventures, PayPal Ventures, Ribbit Capital, Top Tier Capital Partners, und Vitruvian Partners unterstützt.

Das Unternehmen hat Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Madrid, Manchester, München und New York.

Wir stellen MitarbeiterInnen ein, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Abstammung, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung oder Alter.