Praktikum im Bereich Wirtschaftsstrafrecht mit Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention

BMW Group; München; Vor Ort; EUR 20.000 - 40.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die BMW Bank GmbH bietet ein spannendes Praktikum im Bereich Wirtschaftsstrafrecht mit Fokus auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Sie arbeiten an aktuellen juristischen Themen, unterstützen bei Risikoanalysen und profitieren von umfassendem Mentoring in einem dynamischen Umfeld.

Leistungen

Umfassendes Mentoring & Onboarding

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Attraktive & faire Vergütung

Apartments für Studierende

Qualifikationen

• Studienphase im zweiten Bachelor-Halbjahr oder Masterstudium.
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil.
• Motivation, eigene Ideen einzubringen.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Umsetzung des EU-AML-Pakets.
• Identifikation juristischer Anpassungsbedarfe.
• Untersuchung auffälliger Transaktionen.

Kenntnisse

Komplexe Sachverhalte schnell erfassen

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Studium der Rechtswissenschaften oder bankbezogene Studiengänge

Tools

Microsoft Office

Access

Jobbeschreibung

Praktikum im Bereich Wirtschaftsstrafrecht mit Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention, Munich

Munich, Germany

Bei der BMW Bank GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der BMW AG, verbindet uns die Begeisterung, unseren Kunden:innen mit modernen Finanzlösungen Freude am Fahren zu vermitteln. Als Teil von BMW Financial Services, einem Geschäftsbereich der BMW Group, zählen wir zu den erfolgreichsten Anbietern im Bereich der Automobilfinanzierung. Übernehmen Sie mit uns die Verantwortung für die Mobilität von morgen und werden Sie Teil der BMW Group.

Regulatorische und juristische Themen – vor allem im Bereich Wirtschaftsstrafrecht – sind Ihnen vertraut? Sie möchten die Prozessabläufe und das Projektmanagement in einer Bank näher kennenlernen? Und sind Begeisterung, Proaktivität sowie Spaß an juristischen Fragestellungen für Sie selbstverständlich? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Praktikum im Fachbereich Compliance mit Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Sanktionsrecht und Exportkontrolle der BMW Bank GmbH.

Was erwartet Sie?

• Unterstützung bei der Umsetzung des EU-AML-Pakets zur europaweiten Harmonisierung der Standards in der Geldwäscheprävention sowie im Sanktionsrecht.
• Identifikation juristischer und aufsichtsrechtlicher Anpassungsbedarfe und deren Abstimmung mit den bankinternen Prozessen.
• Mithilfe bei der Risikoanalyse der BMW Bank GmbH.
• Mitwirkung bei der Lösung von Fällen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht.
• Untersuchung und Bewertung auffälliger Transaktionen aus Sicht der Geldwäscheprävention.
• Unterstützung bei der Erstellung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen.
• Mitwirkung bei der forensischen Datenaufbereitung und -analyse.
• Kommunikation mit Händlern sowie externen Stellen wie Staatsanwaltschaften, BKA, LKA und Polizeidienststellen.

Was bringen Sie mit?

• Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik oder eines bankbezogenen Studiengangs.
• Studienphase in der zweiten Hälfte des Bachelor- oder im Masterstudium bzw. im Staatsexamen-Studiengang.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und zu strukturieren.
• Motivation, eigene Ideen einzubringen und neue Wege zu gehen.
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse (z.B. Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) von Vorteil.
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office, Access oder anderen Datenbank-Tools.
• Sicheres Auftreten sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit.

Haben Sie Spaß daran, Neues zu lernen und unsere Abteilung tatkräftig zu unterstützen? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Was bieten wir Ihnen?

• Umfassendes Mentoring & Onboarding.
• Persönliche & fachliche Weiterentwicklung.
• Flexible Arbeitszeiten.
• Mobiles Arbeiten.
• Attraktive & faire Vergütung.
• Apartments für Studierende (nach Verfügbarkeit & nur am Standort München).
• Und vieles mehr – siehe unsere Webseite.

Startdatum: ab 01.09.2025
Dauer: 6 Monate
Arbeitszeit: 39 Std./Woche

Haben Sie Fragen? Reichen Sie Ihr Anliegen einfach über unser Kontaktformular ein. Wir antworten Ihnen im Anschluss telefonisch oder per E-Mail.