Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance - Schwerpunkt Geldwäsche- und Bet[...]

Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance - Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention

Die İşbank AG ist seit über 30 Jahren im deutschen Markt aktiv. Diese Präsenz wollen wir in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Als europäisches Tochterunternehmen der Türkiye İş Bankası A.Ş., der größten Privatbank der Türkei, sind wir mit derzeit 8 Filialen in Deutschland sowie einer Niederlassung in Amsterdam dem hervorragenden Ruf unseres Mutterhauses verpflichtet.

Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Aufgaben

• Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ssH
• Unterstützung bei der Durchführung regelmäßiger Schulungen und Unterrichtungen über Typologien, aktuelle Methoden und Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie anderer strafbarer Handlungen
• Monitoring und Researchmaßnahmen von Transaktionen und Kundenverhalten, Smurfingkontrollen
• Recherche und Freigabe von Embargo-Treffern und Rückmeldung an die Abteilung
• Mitarbeit bei der Erfassung von Verdachtsmeldungen an die Geldwäschepräventionsbehörde
• Unterstützung bei der Kommunikation mit den Behörden
• Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
• Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen
• Unterstützung beim Management-Reportings

Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium, Fachhochschulstudium oder adäquate bank-/fachspezifische Ausbildung
• Idealerweise erste Berufserfahrungen im Bereich Geldwäsche
• Umfassendes Verständnis der Bankprodukte und des Bankgeschäftes
• Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Ausgeprägte Teamplayerqualitäten, Konfliktfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Beratungsstärke
• Sicherer Umgang mit MS-Office
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkischkenntnisse sind wünschenswert

Wir bieten

• Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz im internationalen Umfeld
• Gleitzeitregelung
• Mobiles Arbeiten
• Smart Casual Kleiderordnung
• Leistungs- und erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Attraktive Sozialleistungen (z.B. Mitgliedschaft im Fitness-Studio, Restaurantschecks, vermögenswirksame Leistungen)
• Entwicklung Ihrer Qualifikationen durch qualitative externe Seminare
• Ein kollegiales Arbeitsumfeld

Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

Karrierestufe

Berufseinstieg

Beschäftigungsverhältnis

Vollzeit

Tätigkeitsbereich

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit/PR und Schreiben/Redaktion

Branchen

Sicherheits- und Wachpersonal