KYC Analyst

Jobtailor; München; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Jobtailor in München sucht eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in für KYC-/AML-Compliance. Sie prüfen Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden und dokumentieren Sorgfaltspflichten gemäß regulatorischer Vorgaben.

Zu Ihren Aufgaben gehören Risikoanalysen, Transaktionsscreenings und die Eskalation auffälliger Fälle. Sie arbeiten präzise, selbstständig und kommunizieren sicher auf Deutsch und Englisch, mit Fokus auf regulatorische Anforderungen.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich.
• Erste Erfahrung in KYC/AML oder Compliance ist von Vorteil.
• Kenntnisse zu GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Richtlinien vorteilhaft.
• Interesse an digitalen Assets und regulierten Finanzprozessen.
• Analytische Denkweise und Detailtreue.
• Strukturierte, verlässliche und eigenständige Arbeitsweise.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1).

Aufgaben

• Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
• Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
• Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
• Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
• Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
• Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
• Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich

Kenntnisse

KYC/AML-Erfahrung

Compliance-Grundlagen

Analytisches Denken

Detailgenauigkeit

Deutsch (C1)

Englisch (C1)

Ausbildung

Wirtschaft, Recht, Finanzen Studium

Jobbeschreibung

Responsibilities

• Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
• Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
• Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
• Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
• Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
• Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
• Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich

Requirements

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice
• Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
• Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
• Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
• Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jeweils mindestens Niveau C1)