KYC Analyst (w/m/d)

United States Digital Space LLC; München; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Zusätzliche Elternurlaubstage

Home-Office nach Absprache

Laptop nach Wahl

Zusammenfassung

United States Digital Space LLC sucht einen KYC-Analysten, der Sorgfaltspflichten im KYC-/KYB-Bereich souverän dokumentiert und Risikoprofile erstellt. Sie arbeiten eng mit Compliance, Geldwäschebeauftragten und Stakeholdern zusammen.

Sie bringen idealerweise Erfahrung in AML, FinTech oder Kryptowerte mit, arbeiten präzise und kommunizieren klar auf Deutsch und Englisch. Teilzeit- oder Vollzeit-Optionen, sowie flexible Arbeitszeiten in München sind möglich.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaft, Recht oder Finanzen.
• Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, FinTech oder Kryptowerte wünschenswert.
• Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen.
• Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen.
• Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit.
• Strukturierte, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise.
• Gutes Risikoverständnis und Bereitschaft zur rechtzeitigen Eskalation.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1) sowie Bereitschaft zu Schichtarbeit in Bayern.

Aufgaben

• Durchführung und Dokumentation von KYC-/KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden.
• Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden.
• Auswertung von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, inkl. Transaktions- und Sanktionsscreenings.
• Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen und Eskalationen.
• Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance oder Geldwäschebeauftragten.
• Kommunikation mit Partnern und Endkunden im KYC-/KYB-/AML-Kontext.
• Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere zeitkritische Fälle.

Kenntnisse

KYC Kenntnisse

AML Kenntnisse

Analytisches Denken

Detailgenauigkeit

Kommunikationsstärke

Deutsch C1

Englisch C1

Ausbildung

Wirtschaftsrecht Studium

Jobbeschreibung

the company mit Sitz in München ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte (z. B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs) in Blockchain-Netzwerken. Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die the company von der BaFin reguliert.

Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen KYC-Analysten (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams.

Aufgaben

• Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
• Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
• Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
• Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
• Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen
• Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
• Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
• Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten
• Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich
• Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations

Qualifikation

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice
• Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
• Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
• Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
• Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
• Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Kontakten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jeweils mindestens Niveau C1)
• Bereitschaft, im Rahmen eines planbaren Schichtmodells auch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Bayern zu arbeiten

Hinweis: Für ausgewählte Kundenprojekte bauen wir ein planbares Wochenend- und Feiertagsmodell auf, um bei zeitkritischen Vorgängen zuverlässig handlungsfähig zu sein. In dieser Position kann es daher nach Bedarf zur Einteilung in Schichten an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen kommen. Diese Einsätze sind planbarer Bestandteil der Rolle, werden rechtzeitig kommuniziert und erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitszeit, Ruhezeiten und Ausgleichsruhe.

BenefitsFlexibilität & Work-Life-Balance:

• 30 Tage Urlaub plus 1/2 Tag am 24. und 31. Dezember sowie Möglichkeiten für zusätzlichen unbezahlten Urlaub.
• Zusätzlich zwei Wochen bezahlter Urlaub für werdende Mütter/ Väter.
• Die Möglichkeit, nach Absprache von zu Hause aus zu arbeiten – oder in unserem wunderschönen Büro im Herzen Münchens.

Deine Entwicklung:

• Es startet mit dem ersten Tag: Mit unserem auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Onboarding erhältst du einen strukturierten Einarbeitungsplan und Feedback-Gespräche innerhalb der Probezeit (und natürlich auch danach).
• Wir wachsen und möchten, dass du mit uns wächst! Werde zum Blockchain-Experten, tausche dich mit unserem hochmotivierten Team aus und bilde dich in individuellen Trainings weiter.
• Regelmäßige Feedback-Gespräche: Zweimal im Jahr evaluieren wir gemeinsam mit deinen Karriereweg und leiten die nächsten Schritte in die richtige Richtung ein.

Entlohnung und Zusatzleistungen:

• Ein attraktives, marktkonformes Jahresgehalt.
• Ein Laptop nach Wahl: Mac oder Windows.

Attraktive Benefits? Check!

Wir bieten über die Platform Hrmony flexible Benefits an. Du erhältst ein monatliches Budget, das du ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen einsetzen kannst:

• Essenszuschuss: für Einkäufe, Restaurantbesuche oder Essenslieferungen
• Mobilitätsbudget: Deutschlandticket
• Sachbezug: flexibel nutzbar für EGYM Wellpass, Urban Sports Club, Shopping und vieles mehr.

Werde Teil unseres Teams und revolutioniere gemeinsam mit uns den traditionellen Finanzmarkt. Nutze die Chance und gestalte die Zukunft der Branche aktiv mit.

Bewirb dich jetzt und sei Teil unserer innovativen Reise, um Blockchain-Technologie für jeden zugänglich zu machen.