KYC Analyst (m/w/d)

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office; Berlin; Vor Ort; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Tarifvertrag EG4

Zulagen (Zuschläge)

Fahrkostenerstattung

Verpflegungsmehraufwand

Zusammenfassung

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office sucht einen KYC-Analysten (m/w/d) zur Durchführung von KYC-Reviews für Korrespondenzbanken. Sie erheben und prüfen Kundendaten anhand CBDDQ-Methoden und verifizieren UBO-Strukturen.

Sie arbeiten an der Dokumentation in Compliance-Systemen mit hoher Qualität und tragen zur Risikominimierung im Bankensektor bei. Erwartet wird eine banknahe Ausbildung bzw.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung in KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement.
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren.
• Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten.
• Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor, idealerweise im Correspondent Banking.
• Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office.

Aufgaben

• Durchführung von KYC-Reviews für bestehende und neue Korrespondenzbank-Beziehungen (Respondent Banks).
• Erhebung, Prüfung und Aktualisierung von Kundeninformationen mittels CBDDQ und weiteren Fragebögen.
• Identifizierung und Verifizierung von Ultimate Beneficiaries (UBO) und der Eigentümerstruktur der Korrespondenzbanken.
• Screening auf PEP, Adverse Media, Sanktionen und negative Nachrichten.
• Dokumentation aller Prüfungsschritte in Compliance-Systemen mit hoher Qualität.

Kenntnisse

KYC

AML

Risikomanagement

Datenanalyse

Ausbildung

Bankausbildung oder Studium wirtschaftlich/rechtlich

Tools

MS Office

Datenbanken

Jobbeschreibung

KYC Analyst(m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Durchführung von KYC-Reviews für bestehende und neue Korrespondenzbank-Beziehungen (Respondent Banks)
• Erhebung, Prüfung und Aktualisierung von Kundeninformationen mittels Wolfsberg CBDDQ und weiteren Fragebögen
• Identifizierung und Verifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBO) und der Eigentümerstruktur der Korrespondenzbanken
• Screening auf Politically Exposed Persons (PEP), Adverse Media, Sanktionen und negativen Nachrichten
• Dokumentation aller Prüfungsschritte in den Compliance-Systemen mit hoher Qualität und Audit-Tauglichkeit

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit wirtschaftlichem bzw. rechtlichem Schwerpunkt
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren
• Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten
• Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor (idealerweise mit Berufserfahrung im Correspondent Banking oder im Umfeld von Finanzinstituten)
• Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office
• Hohe Sorgfalt, Genauigkeit und Qualitätsorientierung

Weitere Informationen:

• Standort Eschborn, Düsseldorf, Berlin
• 40 Stunden/Woche arbeiten Sie vor Ort
• Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag ab EG4 + Zulagen (Zuschläge, Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand)