Junior Referent Compliance (m/w/d)

Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine etablierte Bank sucht einen Compliance-Spezialisten, der die Geldwäsche-Risiken analysiert und die Compliance-Prozesse optimiert. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Risikoanalysen, die Entwicklung von Überwachungshandlungen und die Kommunikation mit verschiedenen Fachabteilungen zur Verbesserung der Prozesse. Sie bringen Ihre regulatorischen Kenntnisse ein, um sicherzustellen, dass die Bank alle relevanten Vorschriften einhält. Wenn Sie eine Leidenschaft für Compliance haben und in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Geldwäsche-Risikoanalyse und Compliance-Management.
• Kenntnisse im regulatorischen Umfeld in Deutschland und Europa.

Aufgaben

• Identifikation und Analyse von Geldwäsche-Risiken der Bank.
• Durchführung und Dokumentation von Überwachungshandlungen.
• Unterstützung bei der Implementierung von Compliance-Prozessen.

Kenntnisse

Geldwäsche-Risikoanalyse

Compliance-Management

Regulatorische Kenntnisse

Dokumentation

Kommunikationsfähigkeiten

Ausbildung

Bachelor in Wirtschaft oder Rechtswissenschaften

Master in Wirtschaft oder Rechtswissenschaften

Tools

Compliance-Software

Analytische Tools

Jobbeschreibung

Ihre Aufgabengebiete

• Sie identifizieren und analysieren regelmäßig die Geldwäsche-Risiken der Bank. Sie unterstützen bei der Erstellung der Risikoanalyse und entwickeln sie fortlaufend weiter.
• Sie führen Überwachungshandlungen durch, dokumentieren die Ergebnisse und halten die festgelegten Maßnahmen nach. Sie entwickeln die Methodologie für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Überwachungshandlungen weiter.
• Sie unterstützen an der Identifizierung und Analyse von Compliance-relevanten Regelungen im deutschen und europäischen Regulierungsumfeld, kommunizieren diese und begleiten deren Umsetzung in der Bank.
• Sie wirken bei der Implementierung und Optimierung von Compliance-Prozessen, ggf. durch Einsatz von technischen Lösungen und Automatisierungen von Arbeitsabläufen, mit.
• Sie kommunizieren mit verschiedenen Fachabteilungen zur Abstimmung von Compliance-Maßnahmen und zur Unterstützung von Prozessverbesserungen.