Werkstudent - Compliance (m/w/d)

TN Germany; Verl; Vor Ort; EUR 20.000 - 40.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Ein führendes FinTech-Unternehmen sucht einen Werkstudenten (m/w/d) im Bereich Compliance, um das Team in Berlin oder Verl zu unterstützen. In dieser Rolle wirst du aktiv dazu beitragen, die rechtlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes zu erfüllen und wertvolle Erfahrungen in einem dynamischen Umfeld zu sammeln. Du wirst den Kunden-Onboarding-Prozess optimieren und die Due-Diligence-Prüfungen unterstützen, während du deine analytischen und kommunikativen Fähigkeiten in einem engagierten Team einbringst.

Qualifikationen

• Kenntnisse oder Affinität zu den relevanten Gesetzen und Vorschriften (z.B. Geldwäschegesetz) sind von Vorteil.
• Erfahrung im KYC-Prozess ist wünschenswert.
• Fließende Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch sind zwingend erforderlich.

Aufgaben

• Unterstützung und Optimierung des Kunden-Onboarding-Prozesses.
• Analyse und Dokumentation von Transaktionen mit potentieller Geldwäsche-Relevanz.
• Durchführung von Kontrollen im Rahmen des Kunden-Verifizierungsprozesses.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikative Fähigkeiten

Detailorientierung

Serviceorientierung

Organisationsfähigkeit

Ausbildung

Studium im relevanten Bereich (z.B. Wirtschaft, Rechtswissenschaften)

Jobbeschreibung

Wir suchen einen
Werkstudent (m/w/d) Compliance (KYC/CDD)
zur Verstärkung unseres Teams in Berlin oder Verl.

Wir entwickeln Zahlungsprodukte, die unsere Händler und Partner dabei unterstützen, ihr Geschäft auszubauen und zu skalieren, während wir den Verbrauchern flexible und unkompliziert Finanzdienstleistungen bieten, auf die sie sich verlassen können. Wir streben danach, das Einkaufen finanziell und ökologisch unbeschwert zu gestalten.

Buy Now Pay Later (BNPL) gewinnt bei den Nutzern zunehmend an Beliebtheit. Es soll für unsere Händler immer einfach und schnell möglich sein, unsere attraktiven Zahlungsmethoden ihren Endkunden im Checkout anzubieten.

Und für diesen Prozess benötigen wir Hilfe, um Hunderte von Händlern zu unterstützen! Da Kunden-Due-Diligence und Risikobewertungen der Schlüssel zu gesunden und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen sind, hilfst du uns sicherzustellen, dass unsere Kundenakten den rechtlichen Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz entsprechen.

Bist du bereit, deine Leidenschaft für Compliance in die Praxis umzusetzen und Teil unseres dynamischen Teams zu werden, um aktiv dazu beizutragen, Geldwäsche wirksam zu verhindern?

Dann bist du genau richtig bei uns! Bei Riverty bieten wir dir die Möglichkeit, dein Interesse an Compliance-Themen in die Praxis umzusetzen, operativ tätig zu werden und wertvolle Erfahrungen bei einem regulierten Zahlungsinstitut zu sammeln.

Möchtest du unsere Wachstums- und Expansionsgeschichte als Werkstudent (m/w/d) in diesem schnell wachsenden FinTech-Sektor weiter gestalten? Dann ist es deine Chance – werde Teil eines großartigen Teams!

Deine Hauptaufgaben werden sein:

In dieser breit gefächerten Rolle wirst du Teil unseres erfahrenen, engagierten und wachsenden Compliance-Teams in Europa sein.

Du unterstützt und optimierst den Kunden-Onboarding-Prozess, indem du die erforderlichen Dokumente (z. B. Handelsregisterauszug, Transparenzregister) sammelst und überprüfst

Du analysierst, bearbeitest und archivierst rechtliche und finanzielle Dokumente im Zusammenhang mit dem Kunden-Onboarding

Du unterstützt den KYC-Prozess für neue Kunden, indem du Unterlagen in unsere Tools hochlädst und die Ergebnisses der automatisierten Due-Diligence-Prüfungen wie PEP- und Sanktionsscreenings für UBOs und autorisierte Vertreter überwachst und überprüfst

Du kontaktierst Kunden telefonisch oder per E-Mail, um Klarstellungen zu inkonsistenten oder fehlenden Unterlagen zu erhalten.

Du unterstützt bei der Bearbeitung und Dokumentation von Kontrollhandlungen, z.B. im Zusammenhang mit der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen

Du unterstützt das Teams bei der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Finanztransaktionen gemäß Geldwäschegesetz und internen Richtlinien

Du analysierst, bewertest und dokumentierst Transaktionen mit potentieller Geldwäsche-Relevanz anhand von definierten Schwellenwerten, Kriterien und Risikomuster

Du führst Kontrollen im Rahmen des Kunden-Onboarding Prozesses, insbesondere des Kunden-Verifizierungsprozesses

Du übernimmst verschiedene administrative Tätigkeiten, wie die Bearbeitung von Verträgen und die Umsetzung von Änderungen

Du arbeitest an breit gefächerten Projekten in Zusammenarbeit mit den Compliance-Managern (Berichterstattung, Dokumentation, Systemimplementierung usw.)

Ausgezeichnete analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise

Große Lernbereitschaft, Genauigkeit sowie die Fähigkeit Arbeitsanweisungen präzise zu befolgen – stets mit einem starken Fokus auf Serviceorientierung.

Hohe Organisationsfähigkeit und ein Auge für Details.

Fähigkeit, dein Arbeitslast zu priorisieren und deine Zeit effektiv zu managen.

Qualitätsorientiert; stark motiviert, das (interne und externe) Kundenerlebnis zu optimieren.

Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig ein Teamplayer zu sein.

Kenntnisse oder Affinität zu den relevanten Gesetzen und Vorschriften (wie der deutschen AML-Regulierung (Geldwäschegesetz und BaFin AuAs) sind von Vorteil.

Erfahrung in der Durchführung des KYC-Prozesses ist wünschenswert.

Hervorragende mündliche und schriftliche fließende Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch sind zwingend erforderlich.